深圳华强(000062) 最新公司公告|查股网

						深圳华强实业股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    本公司2009年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2010年4月27日（星期二）上午10：00
    召开地点：公司总部会议室
    召开方式：现场投票表决
    召集人：董事会
    主持人：董事长胡新安先生
    会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。2、会议的出席情况
    股东及股东授权代表10人,代表股份500,200,018股,占公司总股本的74.998％。
    二、提案审议情况
    1、审议通过《公司2009年度董事会工作报告》
    表决情况：同意500,200,018股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    2、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》
    表决情况：同意500,200,018股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    3、审议通过《公司2009年度财务决算报告》
    表决情况：同意500,200,018股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    4、审议通过《公司2009年度利润分配预案》
    表决情况：同意500,200,018股，占出席会议所有股东所持表决权99.94％；反对85,133股，占出席会议所有股东所持表决权0.06％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    5、审议通过《关于补选董事的议案》
    表决情况：同意500,200,018股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
    6、审议通过《深圳华强实业股份有限公司会计师事务所选聘制度》
    表决情况：同意500,200,018股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所
    2、律师姓名：刘胤宏
    3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、深圳华强实业股份有限公司2009 年度股东大会决议
    2、北京市金诚同达律师事务所出具的《深圳华强实业股份有限公司2009 年
    度股东大会法律意见书》
    特此公告。 
    深圳华强实业股份有限公司董事会
    2010年4月28日 
    另：接到公司职工代表大会通知，经职工代表大会选举，郑毅为公司职工监事，阎志亮不再担任。
    　　职工监事简历：郑毅，男，生于1964年8月，本科，工程师。现任深圳市华强电子交易网络有限公司总经理，深圳市华强北电子市场价格指数有限公司总经理。历任深圳三洋华强激光电子有限公司营业部副部长、综合部部长、事务统括部长，深圳华强实业股份有限公司投资发展部副部长。不持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。