中兴通讯(000063) 最新公司公告|查股网

						中兴通讯股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2010年8月5日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第五届监事会第五次会议的通知》。2010年8月19日，公司第五届监事会第五次会议以现场会议方式在公司总部四楼会议室召开。应到监事5名，实到监事5名。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《公司二○一○年半年度报告全文、摘要和业绩公告》，并发表以下意见：
    1、公司已经建立了比较完善的内控制度，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等文件比较完善，公司的各项管理制度比较健全；公司的决策程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等符合法律法规及《公司章程》的有关规定，并认真履行了信息披露的义务。
    2、公司董事、管理层勤勉尽责，奉公守法，认真执行股东大会、董事会的决议，在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。
    3、公司2010年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司2010年半年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司等监管机构的
    各项规定。公司2010年半年度财务报告真实、准确的反映了公司2010年半年度的财务状况和经营成果。
    4、经监事会检查，公司发行的认股权与债券分离交易的可转换公司债券所分离出的“中兴ZXC1”认股权证行权和H股增发所募集资金的使用符合相关法律法规的规定。
    5、公司在与各个关联方进行关联交易时，始终遵循公平市价的原则，没有出现损害公司及股东利益的行为。
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《公司二○一○年半年度财务决算报告》
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《公司关于继续购买“董事、监事及高级职员责任险”的议案》。
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    　　中兴通讯股份有限公司监事会
        2010年8月20日