中兴通讯(000063) 最新公司公告|查股网

						中兴通讯股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）已于2010年9月29日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第十一次会议的通知》。2010年10月12日，公司第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）以电视会议方式在公司深圳总部、北京、上海、厦门召开。应到董事14名，实到董事10名（董事王占臣先生因工作原因未能出席，已书面委托副董事长谢伟良先生行使表决权；董事张俊超先生因工作原因未能出席，已书面委托副董事长谢伟良先生行使表决权；董事史立荣先生因工作原因未能出席，已书面委托董事长侯为贵先生行使表决权；董事何士友先生因工作原因未能出席，已书面委托董事长侯为贵先生行使表决权。）。公司监事列席了本次会议。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
　　本次会议审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《公司关于提高董事、监事和高级职员责任保险金额的议案》，决议内容如下：
　　1、同意公司与美亚财产保险有限公司深圳分公司签订期限为一年、赔偿限额为人民币1亿元/年的董事、监事和高级职员责任保险合同；
　　2、提请股东大会授权董事会在该合同期满后或之前办理与美亚财产保险有限公司深圳分公司续签或更新保险合同事宜；
　　3、同意将该议案提请股东大会审议。
　　本公司独立董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生、谈振辉先生及石义德先生对公司关于提高董事、监事和高级职员责任保险金额的事项进行了事前审阅，同意将上述事项提交本公司董事会审议，并对上述事项发表独立意见如下：
　　公司提高董事、监事及高级职员购买责任保险金额，可以更好的促使该等人员积极履行职务，并对因其履行职务而给第三方造成经济损失可以得到及时完善的补偿，从而可以减少公司的损失，对广大投资者是有利的；交易本身遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法规，且不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于设立中兴通讯集团的议案》，决议内容如下：
　　1、同意设立中兴通讯集团（集团成员详见附件）；
　　2、批准《中兴通讯集团章程》；
　　3、同意授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的相关人员签署设立中兴通讯集团所需的相关文件并办理设立中兴通讯集团的注册登记等相关手续。
　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《公司关于申请设立中兴通讯财务有限公司的议案》，决议内容如下：
　　1、同意公司出资10亿元人民币（含2000万美金，以满足经营外汇业务的准入要求）设立中兴通讯财务有限公司（暂定名，以工商登记部门最终核定为准）；
　　2、根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定的要求，同意出具以下书面承诺：若中兴通讯财务有限公司在未来经营管理活动中出现支付困难的紧急情况时，公司将按照解决支付困难的实际需要及时增加相应资本金，以保证其正常运作，如中兴通讯财务有限公司需增加资本金额度超出《中兴通讯股份有限公司章程》规定的董事会审批权限时，需提请公司股东大会审议批准；
　　3、同意授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的相关人员签署设立中兴通讯财务有限公司的相关文件及办理设立中兴通讯财务有限公司所需相关手续；
　　4、同意将该议案提请股东大会审议。
　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　有关情况详见与本公告同日刊登的《关于设立中兴通讯财务公司的对外投资公告》。
　　四、审议通过《公司关于设立中兴通讯（河源）有限公司的议案》，决议内容如下：
　　同意公司出资5亿元人民币设立中兴通讯（河源）有限公司，中兴通讯（河源）有限公司基本情况如下：
　　1、公司名称：中兴通讯（河源）有限公司
　　2、公司形式：有限责任公司
　　3、经营范围：电子产品及其配件采购、生产、销售；进出口贸易业务；仓储服务、电子产品技术服务。
　　4、注册资本：5亿元人民币
　　5、出资形式：现金
　　6、股东名称及出资比例：中兴通讯以自有资金出资5亿元人民币，持有中兴通讯（河源）有限公司100%的股权。
　　有关情况详见与本公告同日刊登的《关于设立中兴通讯（河源）有限公司的对外投资公告》。
　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《公司关于召开二○一○年第三次临时股东大会的议案》
　　公司决定于2010年11月30日在公司深圳总部四楼大会议室召开公司二○一○年第三次临时股东大会，具体情况详见与本公告同日刊登的《公司关于召开二○一○年第三次临时股东大会的通知》。
　　表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告
　　中兴通讯股份有限公司董事会
　　2010年10月13日
　　附件：
　　中兴通讯集团成员构成表
　　母公司：
　　中兴通讯股份有限公司
　　母公司控股子公司：
　　1.深圳市兴意达通讯技术有限公司
　　2.西安中兴新软件有限责任公司
　　3.深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司
　　4.中兴通讯（杭州）有限责任公司
　　5.深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
　　6.西安中兴软件有限责任公司
　　7.南京中兴软件有限责任公司
　　8.成都中兴软件有限责任公司
　　9.上海中兴软件有限责任公司
　　10.南京中兴新软件有限责任公司
　　11.三亚中兴软件有限责任公司
　　12.重庆中兴软件有限责任公司
　　13. 深圳市中兴软件有限责任公司
　　14. 深圳市中软海纳技术有限公司
　　15. 天津中兴软件有限责任公司
　　16. 北京市中兴百纳软件有限责任公司
　　17. 广东新支点技术服务有限公司
　　18. 深圳市中兴康讯电子有限公司
　　19. 深圳市中兴微电子技术有限公司
　　20. 深圳中兴力维技术有限公司
　　21. 南京中兴力维软件有限公司
　　22. 深圳市中兴移动通信有限公司
　　23. 深圳中兴网信科技有限公司
　　24. 南京中兴软创科技股份有限公司
　　25. 南京中兴软创软件有限公司
　　26. 南京中兴软创软件技术有限公司
　　27. 深圳市中兴力维监控技术服务有限公司
　　28. 西安中兴精诚通讯有限公司
　　29. 无锡市中兴光电子技术有限公司
　　30. 深圳市中兴特种设备有限责任公司
　　31. 南京中兴特种软件有限责任公司
　　32. 南京中兴特种系统有限责任公司
　　33. 安徽皖通邮电股份有限公司
　　34. 安徽亚龙通信技术有限公司
　　35. 深圳市长飞投资有限公司
　　36. 上海中兴通讯技术有限责任公司
　　37. 合肥中兴电子科技有限责任公司
　　38. 南京中兴技术软件有限公司
　　39. 深圳市兴飞科技有限公司
　　40. 济南中兴通讯技术有限责任公司
　　41. 深圳市立德通讯器材有限公司
　　42. 深圳市睿德电子实业有限公司
　　43. 深圳市康铨机电有限公司