中兴通讯(000063) 最新公司公告|查股网

						中兴通讯股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　中兴通讯股份有限公司（以下简称"中兴通讯"或"公司"）已于 2010 年 11 月 26 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第五 届董事会第十四次会议的通知》。2010 年 12 月 3 日，公司第五届董事会第十四次会 议（以下简称"本次会议"）以通讯表决方式召开。应表决董事 11 名，实际表决董 事 11 名。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。
　　本次会议审议通过了《关于公司全资子公司西安中兴新软件有限责任公司购买 资产暨关联交易的议案》，决议内容如下：
　　1、同意公司全资子公司西安中兴新软件有限责任公司（以下简称"西安中兴新 软件"）根据西安正衡资产评估有限责任公司出具的"西正衡评报字[2010]第 126 号" 评估报告，以人民币 91,405,540 元价格购买公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有 限公司（以下简称"中兴新"）拥有的位于陕西省西安市高新区唐延南路西侧 A10 地块的在建工程项目，并签署《不动产转让协议》；
　　2、同意公司全资子公司西安中兴新软件与中兴新、负责承建中兴（西安）科技 园 A-10 地块主体建安工程的施工单位、负责在建的中兴（西安）科技园 A-10 地块（1-5 号科研楼）监理的监理单位签订《不动产转让补充协议》。
　　副董事长谢伟良先生，董事张俊超先生、董事董联波先生分别担任关联方中兴 新董事长、副董事长、董事，在本次会议上对该事项进行表决时均进行了回避表决。
　　表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　在本次会议前，公司独立董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生、谈振辉先 生及石义德先生对上述关联交易合同进行了事前审阅，并同意将上述关联交易事项 提交本次会议审议。
　　在本次会议上，公司独立董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生、谈振辉先 生及石义德先生对上述购买资产暨关联交易事项发表独立意见如下：
　　1、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳上市规则》等相关法律、法规的要求，是以具有证券从业资格的评估机构的评估 价值为依据，定价公允，程序合法、完备，遵循了公开、公平、公正的原则。西安 中兴新软件与中兴新签订的《不动产转让协议》及其补充协议的条款经双方公平磋 商，按一般商业条款，在日常业务过程中订立，交易条款公平合理，符合股东及公 司整体利益。
　　2、公司关联董事在审议关联交易时已进行了回避表决，关联交易表决程序符 合《深圳上市规则》和公司章程的规定。
　　前述交易的具体情况详见与本公告同日刊登的《公司关于购买资产暨关联交易 的公告》。
　　特此公告
　　中兴通讯股份有限公司董事会
　　2010 年 12 月 4 日