北方国际(000065) 最新公司公告|查股网

						北方国际合作股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 重要提示
    公司于2010年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上刊登了《2009年年度股东大会会议通知》。
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年4月22日
    2、召开地点：北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层北方国际合作股份有限公司会议室
    3、召开方式：现场投票方式
    4、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会
    5、主持人：王金平
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
    三、 会议的出席情况
    股东代表2 人,代表股份 100,547,273 股,占上市公司总股本 61.90%.
    四、 提案审议和表决情况
    1、以投票方式审议通过《北方国际2009年年度报告及摘要》的议案同意100,547,273 股，占有表决股份的100 %；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。
    2、以投票方式审议通过《公司2009年董事会工作报告》的议案
    同意 100,547,273 股，占有表决股份的100 %；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。
    3、以投票方式审议通过《公司2009年监事会工作报告》的议案
    同意 100,547,273 股，占有表决股份的100 %；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。
    4、以投票方式审议通过《2009年独立董事述职报告》的议案
    同意100,547,273 股，占有表决股份的100 %；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。
    5、以投票方式审议通过《公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案
    同意100,547,273 股，占有表决股份的100 %；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。
    6、以投票方式审议通过《公司2010年申请综合授信额度》的议案
    同意100,547,273 股，占有表决股份的100 %；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。
    7、以投票方式审议通过《续聘会计师事务所》的议案
    同意100,547,273 股，占有表决股份的100 %；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。
    8、以投票方式审议通过《以中国万宝工程公司名义签订国际工程项目代理协议的关联交易》的议案
    同意11,572,463股，占有表决股份的100%；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%，关联股东中国万宝工程公司持有的 88,974,810股回避表决。
    9、以投票方式审议通过《北方国际合作股份有限公司代理北方国际工程建设有限公司的关联交易》的议案
    同意11,572,463股，占有表决股份的100%；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%，关联股东中国万宝工程公司持有的88,974,810 股回避表决。
    10、以投票方式审议通过《北方国际合作股份有限公司与德黑兰车辆制造公司签订出口货物海运代理协议的关联交易》的议案
    同意100,547,273 股，占有表决股份的100 %；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。
    11、以投票方式审议通过《公司注册地址变更》的议案
    同意100,547,273 股，占有表决股份的100 %；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。
    12、以投票方式审议通过《公司控股子公司-北方万坤置业有限公司向北京北方中惠房地产开发有限公司提供12000万借款》的议案
    同意100,547,273 股，占有表决股份的100 %；反对0股，占有表决股份的0%；弃权0股，占有表决股份的0%。
    五 、律师出具的法律意见
    （1）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
    （2）律师姓名：吴冠雄
    （3）结论性意见：公司2009年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
    六、备查文件
    （1）股东大会决议
    （2）股东大会记录
    （3）法律意见书
    特此公告。 
    北方国际合作股份有限公司
    　　2010年4月22日