北方国际(000065) 最新公司公告|查股网

						北方国际合作股份有限公司四届三十次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北方国际合作股份有限公司四届三十次董事会会议通知已于2010年4月12日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2010年4月22日上午以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事5名 李建民董事委
    托刘三华董事表决、王立刚董事委托王金平董事表决、陈龙董事委托刘三华董事表决、周立独立董事委托王小军独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
    1、会议审议通过了《公司2010年第一季度报告》的议案。
    表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
    全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
    2、会议审议通过了《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》的议案。
    表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。关联董事李建民、陈龙、刘
    三华回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见， 本议案具体内容详见同日刊登于《中
    国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《与北方万邦物流有限公司签署出口货物海运代理协议》关联交易公告。
    备查文件
    （1）四届三十次董事会决议
    （2）独立董事意见 
    北方国际合作股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月二十二日