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						中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2010年11月16日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 具体更改内容如下： 1、《公司章程》第六条原内容为： “公司注册资本为人民币110,037.96万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。” 《公司章程》第六条拟修改为： “公司注册资本为人民币132,359.3886万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就应就修改公司章程的事项通过决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。” 2、《公司章程》第十八条原内容为： “公司股份总数为110,037.96万股。公司发行的股份全部为普通股。” 《公司章程》第十八条拟修改为： “公司股份总数为132,359.3886万股。公司发行的股份全部为普通股。” 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。
　　二、提议召开2010年第二次临时股东大会议案（详见同日《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告》2010-061） 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　中国长城计算机深圳股份有限公司董事会 
    二O一O年十一月十七日