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						深圳赛格三星股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳赛格三星股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三次会议于2010年8月9日在公司第一会议室召开。本次会议的通知于2010年7月29日以电子邮件方式送达全体董事。
    会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。
    公司监事会成员赵兴学、李力夫、徐海松、张森列席了会议。
    本次会议由胡建平董事长主持。会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：
    一、审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    二、审议通过了《关于STN生产线停止运行的议案》
    鉴于公司STN生产的现状，为减少损失，维护股东权益，公司拟于八月十五日前停止运行STN生产线。（请参阅公司公告【2010-28】）
    该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    三、审议通过了《关于公司CRT生产专用设备处置的议案》
    由于全球CRT市场的极度萎缩，公司CRT生产已于2009年8月31日全面停止。为减少损失，维护股东权益，同时筹集资金用于偿还即将到期的银行债务，公司拟将CRT生产专用设备予以变卖。
    根据CRT生产专用设备的现状，公司拟将CRT生产专用设备分批次对外转让。在分批次对外转让过程中，公司将严格按照国有产权转让的有关规定，对设备资
    产进行评估，并通过深圳联合产权交易所公开挂牌交易。
    董事会同意授权经营班子按照以上方案完成CRT生产专用设备的处置工作。该议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议批准。
    表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权
    四、审议通过了《关于公司财务会计基础工作自查报告的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    五、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
    特此公告。
    深圳赛格三星股份有限公司 董事会
    　　2010年8月9日