华侨城A(000069) 最新公司公告|查股网

						深圳华侨城股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳华侨城股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知于2010年12月3日（星期五）以书面、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。
　　会议于2010年12月13日（星期一）上午在深圳市华侨城洲际大酒店马德里Ⅲ厅会议室召开。出席会议董事应到10人，实到8人，董事郑凡因公务委托董事长任克雷代为出席并行使表决权，独立董事谢家瑾因病委托独立董事杜胜利代为出席并行使表决权。会议由任克雷董事长主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。
　　会议符合公司法和公司章程的有关规定。出席会议的董事按会议议程逐项审议，表决情况如下：
　　一、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司财务负责人和会计机构负责人制度的议案》；该制度的具体内容已全文刊登在巨潮咨询网上。
　　二、10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立青岛华侨城项目公司的议案》。为了推进青岛华侨城大型旅游综合项目进程，公司拟成立青岛华侨城实业有限公司，注册资本拟定为10亿元（以工商注册为准）。其中公司占比60%，公司全资控股子公司深圳华侨城地产公司占比40%，双方注册资本同比例到位。青岛华侨城大型旅游综合项目包含体育公园、五星级酒店、会议中心、主题游乐、配套商业、山地小镇、生态社区等部分。
　　特此公告。
　　深圳华侨城股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月十四日