海王生物(000078) 最新公司公告|查股网

						深圳市海王生物工程股份有限公司第五届董事局第二次会议决议公告 
    本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市海王生物工程股份有限公司于2010年8月27日在深圳市南山区科技园北区郎山二路海王工业城公司会议室召开第五届董事局第二次会议。会议应到董事11名，实到董事11名。公司董事张思民先生、张锋先生、俞蓓芬女士、刘占军先生、于琳女士、张全礼先生、沈大凯先生，独立董事李罗力先生、黄耀文先生、果德安先生、章顺文先生均亲自出席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事局主席张思民先生主持。
    经会议审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《2010年半年度报告及摘要》
    详见本公司今日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网站上刊登的2010年半年度报告及摘要。
    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于2009年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的变化及处理情况说明的议案》
    详见本公司今日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮网站上刊登的2010年半年度报告及摘要相关章节。
    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》
    详见本公司今日在巨潮网站刊登的《关于前次募集资金使用情况的报告》及中审国际会计师事务所深圳分所出具的《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
    该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
    上述第三项议案须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 特此公告。
    深圳市海王生物工程股份有限公司
    　　2010年8月30日