海王生物(000078) 最新公司公告|查股网

						深圳市海王生物工程股份有限公司2010年第3次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
　　二、会议召开的情况
　　1.召开时间：2010年11月19日（星期五）上午9:30
　　2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室
　　3.召开方式：现场记名投票
　　4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
　　5.主持人：董事局主席张思民先生
　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 的规定。
　　三、会议的出席情况 出席会议的股东及股东代表共11人，持有有效表决权的股东及股东代表共11人，持有有效表决股份总数182,042,285股，占公司股份总数652,510,385股的27.90%。
　　四、提案审议和表决情况 本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
　　1、审议通过了《关于控股子公司山东海王拟在河南南阳发展阳光集中配送 业务及对外提供借款的议案》。
　　表决结果：有效表决股份总数182,042,285股，同意票 181,740,785 股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.83%；反对票301,500股，占出席会议有表 决权股东所持股份的0.17%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
　　2、审议通过了《前次募集资金使用情况的议案》。 表决结果：有效表决股份总数182,042,285股，同意票 182,042,285 股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股东 所持股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。
　　五、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：广东海派律师事务所
　　2.律师姓名：李伟东、万斌
　　3.结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行 政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会 议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告
　　深圳市海王生物工程股份有限公司
　　2010 年11月19日