深圳机场(000089) 最新公司公告|查股网

						深圳市机场股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第四届董事会第十三次会议于2010年4月26日以通讯表决方式召开。会议通知方式为提前十个工作日书面通知，并将本次会议的议案提前十个工作日送达全体董事、监事。会议应收董事表决票9张，实收9张，其中独立董事3张。黄传奇董事长、汪洋、陈金祖、汤大杰、廖造阳、秦长生董事、张立民、袁耀辉、王彩章独立董事亲自参与了本次会议的表决。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了如下议案：
    1、公司2010年第一季度报告；
    本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    2、关于向商业银行申请贷款授信额度的议案。
    为满足深圳机场航站区扩建主体工程项目核准的要求，2008年6月经2008年第二次临时股东大会批准，公司向国内商业银行申请人民币15亿元综合授信额度和人民币32亿元贷款承诺函作为自有资金证明，截止目前上述授信额度和贷款承诺函已到期。依据公司目前的资金状况，为保证航站区扩建主体工程项目建设资金，公司决定向国内商业银行申请总额不超过人民币30亿元的综合授信额度。
    本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    本项议案需提交股东大会审议。
    特此公告。 
    深圳市机场股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月二十六日