深圳机场(000089) 最新公司公告|查股网

						深圳市机场股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知 
　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议基本情况
　　1、召开时间：2010年6月23日（星期三）上午9:30
　　2、召开地点：深圳机场机场信息大楼801会议室
　　3、召集人：公司董事会
　　4、召开方式：现场投票
　　5、出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止2010年6月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议(授权委托书附后)。
　　二、会议审议事项
　　1、公司2009年度董事会工作报告；
　　2、公司2009年度监事会工作报告；
　　3、公司2009年度财务决算报告；
　　4、公司2009年度利润分配议案；
　　5、公司2009年年度报告及摘要；
　　6、关于2009年度关联交易及2010年度日常关联交易预计的议案；
　　7、关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案；
　　8、关于前次募集资金使用情况的说明的议案；
　　9、关于向国内商业银行申请综合授信额度的议案。
　　上述议案1、2、3、4、5、6、7、8均已刊登在2010年3月5日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；议案9刊登在2010年4月27日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网
　　（http://www.cninfo.com.cn）上。
　　三、现场股东大会会议登记方法
　　1、登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　异地股东可以使用传真或信函方式登记。
　　2、登记时间：2010年6月21－22日(9:00-16:00)
　　3、登记地点：公司董事会秘书处
　　四、其它事项
　　1、会期半天，交通及食宿自理
　　2、联系方式
　　公司地址：深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼
　　电话：0755-23456331
　　传真：0755-23456327
　　邮编：518128
　　联系人：罗毅、杜彬
                                              深圳市机场股份有限公司董事会 
                                                    二○一○年五月二十八日 
                              授权委托书 
     兹全权委托         先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司 
2009年年度股东大会，并代理行使表决权。 
     对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下： 
                         议        程                        赞成  反对   弃权 
   1   公司 2009 年度董事会工作报告 
   2   公司 2009 年度监事会工作报告 
   3   公司 2009 年度财务决算报告 
   4   公司 2009 年度利润分配议案 
   5   公司 2009 年年度报告及摘要 
   6   关于 2009 年度关联交易及 2010 年度日常关联交易预计的议案 
       关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务 
   7 
       审计机构的议案 
   8   关于前次募集资金使用情况的说明的议案 
   9   关于向国内商业银行申请综合授信额度的议案 
       股东大会临时提案 
委托人(签名)：                    受托人(签名)： 
委托人身份证号码：                受托人身份证号码： 
委托人持有股数：                  委托人股东帐号： 
委托日期：                        委托权限： 
                                                  二○一○年   月   日