深圳机场(000089) 最新公司公告|查股网

						深圳市机场股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市机场股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2010年11月26日9:00在公司信息大楼801会议室召开。会议通知于2010年11月15日书面送达各位董事。会议应到董事8人，实到8人，其中独立董事3人。董事长汪洋，董事陈金祖、汤大杰、廖造阳、秦长生和独立董事张立民、袁耀辉、王彩章亲自出席了本次会议；监事3人、高管4人列席了会议。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并逐项表决通过了如下议案：
　　1、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案；
　　本次会议提名汪洋、张功平、陈金祖、汤大杰、陈繁华、秦长生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
　　本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　本次提名的非独立董事候选人简历请见附件1。
　　2、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案；
　　本次会议提名袁耀辉、王彩章、张建军为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事年度津贴为人民币十万元整。
　　本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　本次提名的独立董事候选人简历请见附件2。
　　3、关于修订公司《公司章程》的议案；
　　本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　详细内容请见公司本日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司〈公司章程〉修正案（草案）》和《深圳市机场股份有限公司〈公司章程〉（修订稿草案）》。
　　4、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
　　本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　详细内容请见公司本日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司〈股东大会议事规则〉修正案（草案）》和《深圳市机场股份有限公司股东大会议事规则（修订稿草案）》。
　　5、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
　　本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　详细内容请见公司本日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司〈董事会议事规则〉修正案（草案）》和《深圳市机场股份有限公司董事会议事规则（修订稿草案）》。
　　6、关于制订公司《防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度》的议案；本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　详细内容请见公司本日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度》。
　　7、关于制订公司《财务负责人和会计机构负责人管理制度》的议案；
　　本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　详细内容请见公司本日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《财务负责人和会计机构负责人管理制度》。
　　8、关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案；
　　2009年12月30日，公司召开的2009年第一临时股东大会审议通过了《关于公司可转换公司债券发行方案的议案》，根据该议案，公司发行可转换公司债券的股东大会决议的有效期为自临时股东大会审议批准本次公司可转债议案之日起十二个月
　　内有效。公司本次可转换公司债券申请于2009年12月31日递交中国证监会发行审核委员会，并于2010年1月7日收到中国证监会受理函。鉴于本次可转换公司债券目前尚未完成发行审核，而2009年第一次临时股东大会关于公司发行可转换公司债券的股东大会决议有效期已近届满，为保持本次发行工作的延续性和有效性，建议将公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长一年至2011年12月30日。除股东大会决议有效期作前述延长外，公司2009年第一次临时股东大会审议批准的关于公司发行可转换公司债券的其余事项与内容不变。
　　本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　9、关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知。
　　根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开公司2010年第二次临时股东大会，时间定于2010年12月13日（星期一）下午14:30，会议地点定于深圳宝安国际机场机场信息大楼801会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。
　　本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
　　详细内容请见公司本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》。
　　上述第1、2、3、4、5、8项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议，其中，第2项议案须经深圳证券交易所的审核无异议后方可提交2010年第二次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　深圳市机场股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十一月二十六日
　　附件1：非独立董事候选人简历
　　汪  洋：男，1964年出生，中共党员，博士研究生，高级经济师，公司第四届董事会董事、董事长。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。汪洋先生现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司董事长，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。已获得上市公司董事任资资格证书。
　　主要工作经历：
　　1989年9月至1992年8月武汉大学行政管理专业硕士研究生毕业，1997年9月至2001年6月中南财经政法大学博士研究生毕业，1999年2月至1999年10月美国加州大学圣地亚哥分校（UCSD）访问学者，1992年至2004年在深圳市人事局工作，2004年6月至2005年6月任深圳市国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长，2005年6月至2007年3月任深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，2007年4月至2010年11月任深圳市机场（集团）有限公司总经理，2010年4月起任深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记。2005年8月至2007年8月任本公司监事会主席，2008年2月起任本公司董事，2010年5月起任本公司第四届董事会董事长。
　　张功平：男，1955年出生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张功平先生现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司总经理，与本公司或其控股东及实际控制人存在关联关系。主要工作经历：
　　1980年1月至1994年3月任中国水利水电闽江工程局副科长、科长、副处长，1994年4月至1996年8月任中国水利水电闽江工程局福州分局副局长、局长，1996年8月至1999年6月清华大学研究生院学习，获工程硕士学位，1997年7月至1998年9月任中国水利水电闽江工程局经营部长、局长助理，1998年9月至2004年4月任中国水利水电闽江工程局副局长，2004年4月至2004年9月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司负责人，2004年9月至2005年10月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司副总经理，2005年10月至2010年11月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司党总支副书记、书记、总经理、法定代表人，2010年11月至今任深圳市机场（集团）有限公司总经理。
　　陈金祖：男，1963年出生，中共党员，经济学学士，副研究员，现任公司第四届董事会董事、总经理。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈
　　金祖先生现担任本公司总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。已获得上市公司董事任资格证书。
　　主要工作经历：
　　1984年7月至1995年7月任中国企协咨询部助理研究员、高级咨询顾问、副研究员、副处长，1995年7月至1998年9月任中国民航总局体改法规企管司企管处助理调研员，1998年9月至2001年8月任中国民航总局机场司运行管理处主持工作副处长、处长，2001年9月至2005年5月任深圳市机场（集团）有限公司副总经理，2005年7月至今任本公司总经理，自2007年3月起任本公司董事。
　　汤大杰：男，1968年出生，中共党员，经济师，经济学博士。现任公司第四届董事会董事。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。汤大杰先生现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司副总经理，与本公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。已获得上市公司董事任资资格证书。
　　主要工作经历：
　　1995年7月至2001年3月任深圳市计划局综合处副主任科员、主任科员，2001年3月至2002年7月任易方达基金管理有限公司行业研究员、投资管理部经理，2002年7月至2003年3月任深圳市金信安水务投资有限公司投资总监，2003年4月至2004年4月任深圳市机场股份有限公司投资发展部经理，2004年4月至2005年6月任深圳市机场（集团）有限公司投资经营部长，2005年6月至今任深圳市机场（集团）有限公司副总经理，自2005年8月起任本公司董事。
　　陈繁华：男，1966年出生，中共党员，本科学历，工程师，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。现担任本公司党委副书记、纪委书记，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
　　主要工作经历：
　　1988年7月至1996年3月任深圳机场公司指挥中心指挥员、主任助理，1996年3月至1998年2月任深圳机场（集团）公司生产运行总部办公室副主任，1998年2月至2004年4月任深圳机场（集团）公司指挥中心副主任、服务质量办主任，2004年4月至2005年7月任深圳市机场股份公司旅客服务部经理，2005年7月至2007年8月任深圳机场（集团）有限公司办公室主任，2007年8月至今任深圳市机场股份有限公司党委副书记、纪委书记。
　　秦长生，男，1960年出生，中共党员，本科学历，经济学学士，高级会计师，现任公司第四 届董事会董事。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。秦长生先生现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司财务总监，与本公司或其 控股股东及实际控制人存在关联关系。已获得深圳证券监管局颁发的上市公司董事任资资格证书。
　　主要工作经历：
　　1982年8月至1984年11月任湖北黄石市财贸学校教师，1984年11月至1987年9月任湖北 黄石市财政局专管员，1987年10月至1996年10月任财政部驻黄石中央企业组驻厂员、副科级 驻厂员、副组长，1996年12月至2005年4月历任深圳市中浩集团董事、财务总监兼总会计师， 深圳市医药生产供应总公司财务总监，深圳一致药业股份有限公司董事、财务总监，深圳市航运 总公司财务总监，2005年4月任深圳市机场（集团）有限公司董事、财务总监，自2006年5月 起任本公司董事。
　　附件2：独立董事候选人简历
　　袁耀辉：男，1945年出生，中共党员，大学本科，研究员级高级工程师，中共第十五次全国代表大会代表，1995年国务院授予全国劳动模范称号，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。自2006年5月起任本公司独立董事，已取得上市公司独立董事任资资格证书。
　　主要工作经历：
　　1964年9月至1969年8月北京理工大学无线电工程专业大学本科学习，1969年8月至1973年3月任船舶工业部483厂技术员、技术室主任，1973年3月至1984年5月任航空工业部昌河飞机制造厂技术员、政治部干事、车间主任、厂团委书记，1984年5月至1995年8月任航空工业部昌河飞机工业公司副总经理、党委副书记、党委书记、总经理兼党委书记，1995年8月至1997年8月任江西省经济贸易委员会主任、党组书记，1997年8月至1998年11月任中国民航总局体改法规企管司、规划科技司副司长，1998年11月至2000年12月任中国际航空公司党委书记兼副总经理，2000年12月至2006年5月任中国民航总局政策法规司长。
　　王彩章：男，1966年出生，中共党员，法学学士，经济学硕士，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2007年9月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任资格证书。
　　主要工作经历：
　　1989年8月至1993年8月任职于共青团武汉市委员会，1993年9月至1996年7月，华中科技大学学习，获经济学硕士，1996年8月至1998年2月任职于共青团武汉市委员会，1998年5月至2002年7月任平安证券有限责任公司法律室主任，2002年7至2006年7月任平安证券有限责任公司资本事业部首席律师，2006年8月至今任国浩律师集团（深圳）事务所合伙人，自2008年11月起任本公司独立董事。
　　张建军，男，1964年出生，中共党员，会计学教授，博士研究生，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2009年5月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任资资格证书。
　　主要工作经历：
　　1985年7月至1999年8月江西财经大学会计学院历任助教、讲师、副教授、教授、系副主任、副院长，1999年8 月至2001年4 月任深圳鹏元资信评估有限公司副总裁，2001年4月至今
　　历任深圳大学经济学院教授、院长，现任深圳大学会计与财务研究所所长、教授。