深天健(000090) 最新公司公告|查股网

						深圳市天健（集团）股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
   本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司定于2010 年5月21日召开2009年度股东大会，现将有关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
   1、召集人：公司董事会
   2、本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。2010 年4 月16 日公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2009 年度股东大会的议案》。
   3、会议召开日期和时间：2010 年5 月21 日（星期五）上午9：30
   4、会议召开方式：现场投票方式
   5、出席对象：
   （1）凡于2010 年5 月19 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席。
   （2）公司董事、监事及高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   6、会议地点：深圳市红荔西路鲁班大厦29 楼深圳市天健房地产开发实业有限公司会议室
   二、会议审议事项
   （一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
   （二）本次会议审议以下议案：
   1、2009 年年度报告及报告摘要
   2、2009 年度公司董事会工作报告
   3、2009 年度公司监事会工作报告
   4、2009 年度公司财务决算报告
   5、关于2009 年度公司利润分配的预案
   6、关于2010 年度公司投资计划的议案
   7、关于公司2010 年度担保事项的议案
   8、关于聘请公司2010 年度会计师事务所的议案
   备注：
   1、上述审议事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
   2、上述提案的具体内容及独立董事意见详见同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第六届董事会第五次会议决议公告及第六届监事会第二次会议决议公告。
   3、本次股东大会将听取独立董事2009年度述职报告。
   三、现场股东大会会议登记方法
   1、登记方法：电话、传真或邮件
   2、登记时间：2010 年5 月19 日－5 月20 日上午8：00-11：30、下午14：00-17：30 及会议现场投票前30 分钟（即2010 年5 月21 日上午9：00–9：30）。
   3、登记地点：
   5 月19 日—5 月20 日：深圳市福田区滨河大道5020 号证券大厦21 楼董事会秘书处
   5 月21 日：深圳市红荔西路鲁班大厦29 楼深圳市天健房地产开发实业有限公司会议室
   4、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。
   四、其他事项
   1、会议联系方式
   联系地址：深圳市福田区滨河大道5020 号证券大厦21 楼
   邮政编码：518033
   联 系 人：高建柏 陆炜弘 钱文莺
   联系电话：0755—83928130
   传 真：0755—83915736
   2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
   五、备查文件
   1、公司第六届董事会第五次会议决议
   2、公司第六届监事会第二次会议决议
   特此通知
   附：授权委托书
   深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
   2010 年4 月20 日
   授 权 委 托 书
   兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2010 年5 月21 日
   召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2009 年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码： 委托期限：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
议 案 同意 反对 弃权
1、2009 年年度报告及报告摘要
2、2009 年度公司董事会工作报告
3、2009 年度公司监事会工作报告
4、2009 年度公司财务决算报告
5、关于2009 年度公司利润分配的预案
6、关于2010 年度公司投资计划的议案
7、关于公司2010 年度担保事项的议案
8、关于聘请公司2010 年度会计师事务所的议案
注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2010 年 月 日
（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）