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						深圳市天健(集团)股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告 
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   本公司第六届监事会第二次会议于2010年4月16日在深圳银湖旅游中心会议室召开。会议应到监事5名，实到4名，监事谢涛因事请假。本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席赵宁先生主持，与会监事以举手表决方式审议或审核通过了如下议案并形成决议：
   一、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审核通过《关于2009年年度报告及其摘要的议案》；
   二、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审核通过《关于2010年第一季度报告的议案》；
   三、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2009年度公司监事会工作报告》；
   四、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2009年度利润分配的预案》；
   五、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2009年度内部控制自我评价报告的议案》；
   六、以4票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于募集资金2009年度存放和使用情况专项报告的议案》。
   特此公告
   深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
   二○一○年四月二十日