深天健(000090) 最新公司公告|查股网

						深圳市天健（集团）股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2010 年4 月16 日上午在深圳银湖旅游中心会议室召开,会议通知于2010 年4 月1日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长姚玉伦先生主持，与会董事听取了《2009 年度总经理工作报告》，以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议：
    一、审议通过了《2009 年度公司财务决算报告》
    此报告需提请公司2009 年度股东大会审议，详细内容登载在2010 年4 月20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）
    二、审议通过了《2009 年度董事会工作报告》
    此报告需提请公司2009 年度股东大会审议，详见《公司2009 年年度报告》第八节“董事会报告”。
    （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）
    三、审议通过了《关于2009 年度公司利润分配预案》
    经深圳南方民和会计师事务所审计, 公司2009 年实现合并净利润57,714,687.33 元，天健母公司实现净利润-69,596,095.39 元。
    董事会提出的分配预案：以公司2009 年12 月31 日总股本456,637,020 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.2 元（含税）,分红基金为9,132,740.40 元。公司2009 年度不送股也不进行公积金转增股本。 此预案需提请公司2009 年度股东大会审议。
    （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）
    四、审议通过了《2009 年年度报告及其摘要》
    年报全文登载在2010 年4 月20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案需提请公司2009 年度股东大会审议。
    （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）
    五、审议通过了《关于董事会审计委员会对公司2009 年度财务会计报告表决决议的议案》
    （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）
    六、审议通过了《关于董事会审计委员会对深圳南方民和会计师事务所从事2009年度公司审计工作总结报告的议案》
    （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）
    七、审议通过了《关于对长沙市黄兴北路天健商业广场项目计提跌价准备的议案》
    公司同意2009 年度再次计提减值12,781,207.64 元。独立董事发表了独立意见。
    详细内容刊登在2010 年4 月20 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）
    八、审议通过了《关于对南宁东盟商务区两个项目已计提的跌价准备予以冲回的议案》
    公司同意将2008 年已计提的跌价准备32,293,766.00 元于2009 年度冲回。独立董事发表了独立意见。详细内容刊登在2010 年4 月20 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）
    九、审议通过了《关于募集资金2009 年度存放和使用情况专项报告的议案》
    详细内容登载在2010 年4 月20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）
    十、审议通过了《关于2009 年度内部控制自我评价报告的议案》
    独立董事发表了独立意见。报告全文及独立董事意见登载在2010 年4 月20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）
    十一、审议通过了《2010 年第一季度报告》
    季报全文登载在2010 年4 月20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），季报正文刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）
    十二、审议通过了《关于2010 年度公司投资计划的议案》
    2010 年度公司计划投资76,221 万元，其中房地产投资75,221 万元、固定资产投资1,000 万元。此议案需提请公司2009 年度股东大会审议，详细内容登载在2010 年4月20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）
    十三、审议通过了《关于2010 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
    1、公司及所属子公司2010 年度向银行申请综合授信额度及房地产项目开发贷款额度预计不超过人民币54.5 亿元；公司所属子公司向银行申请个人住房按揭额度预计不超过人民币12 亿元。此授信为年度整体授信，使用时单笔审批，以实际发生数额为准。
    2、公司为所属子公司申请的综合授信额度及房地产项目开发贷款额度提供担保，预计担保额度不超过人民币17 亿元；公司所属子公司为各商品房承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保，预计担保额度不超过人民币12 亿元。
    独立董事就担保事项发表了独立意见。详细内容刊登在2010 年4 月20 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。本议案之担保事项需提请公司2009 年度股东大会审议。
    （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）
    十四、审议通过了《董事会审计委员会关于聘请公司2010 年度会计师事务所的议案》
    深圳南方民和会计师事务所已连续九年为我公司提供审计服务。2010 年，深圳南方民和会计师事务所有限责任公司与中审国际会计师事务所有限公司实施合并，合并后事务所名称为“中审国际会计师事务所有限公司”，为公司提供审计服务的人员及所有审计、验证等注册会计师法定业务及其他业务也将转入中审国际会计师事务所有限公司，目前正在办理相关手续。
    鉴于中审国际会计师事务所有限公司具备会计师事务所证券、期货相关业务执业资格，本次合并有助于进一步提升会计师的综合服务水平，为保证公司审计业务的连续性，同意聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构，建议2010年度审计报酬为人民币48 万元。
    独立董事发表了独立意见，独立董事意见登载在2010 年4 月20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议案需提请公司2009 年度股东大会审议。（表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）
    十五、审议通过了《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文登载在2010 年4 月20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）。
    十六、审议通过了《关于召开公司2009 年度股东大会的议案》
    公司决定于 2010 年5 月21 日上午9：30 召开2009 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。通知内容见2010 年4 月20 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票）。
    特此公告
    深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
    2010 年4 月20 日