深天健(000090) 最新公司公告|查股网

						深圳市天健(集团)股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    一、会议的召开情况 
    1、召开时间：2010年5月21 日（星期五）上午9：30 
    2、召开地点：深圳市红荔西路鲁班大厦29楼深圳市天健房地产开发实业有限公司会议室 
    3、召集人：公司董事会 
    4、主持人：董事、总经理辛杰先生 
    5、召开方式：现场投票 
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、 
 《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 
    二、会议的出席情况 
    出席会议的股东（代理人）共 7 人，代表股份 170,252,154 股，占公司总股份 
(456,637,020 股)的 37.3%。公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及广东广和律师事务所律师童新先生、高全增先生列席本次会议。 
    三、议案审议和表决情况 
    大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案并形成决议： 
     （一）审议通过了《2009年度公司董事会工作报告》 
    表决结果：同意 166,113,899 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.57%；反对 0 
股；弃权4,138,255股，占出席会议有表决权股份总数的2.43%。 
     （二）审议通过了《2009年度公司监事会工作报告》 
    表决结果：同意 166,113,899 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.57%；反对 0 
股；弃权4,138,255股，占出席会议有表决权股份总数的2.43%。 
     （三）审议通过了《2009年度公司财务决算报告》 
    表决结果：同意 166,113,899 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.57%；反对 0 
股；弃权4,138,255股，占出席会议有表决权股份总数的2.43%。 
     （四）审议通过了《关于2009年度公司利润分配方案》 
    批准2009年度公司利润分配方案：以公司2009年12月31日总股本456,637,020股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），公司 2009 年度不送股也不进行公积金转增股本。 
    表决结果：同意 166,113,899 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.57%；反对 0 
股；弃权4,138,255股，占出席会议有表决权股份总数的2.43%。 
     （五）审议通过了《2009年年度报告及报告摘要》 
    表决结果：同意 166,113,899 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.57%；反对 0 
股；弃权4,138,255股，占出席会议有表决权股份总数的2.43%。 
     （六）审议通过了《关于2010年度公司投资计划的议案》 
    表决结果：同意 166,113,899 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.57%；反对 0 
股；弃权4,138,255股，占出席会议有表决权股份总数的2.43%。 
     （七）审议通过了《关于 2010 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》 
    表决结果：同意 166,113,899 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.57%；反对 0 
股；弃权4,138,255股，占出席会议有表决权股份总数的2.43%。 
     （八）审议通过了《关于聘请公司2010年度会计师事务所的议案》 
    同意聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构，支付其 
2010年度审计报酬为人民币48万元。 
    表决结果：同意 166,113,899 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.57%；反对 0 
股；弃权4,138,255股，占出席会议有表决权股份总数的2.43%。 
    四、律师出具的法律意见 
    1、律师事务所名称：广东广和律师事务所 
    2、律师姓名：童新   高全增 
    3、法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及 
 《公司章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。 
     五、备查文件 
     1、公司2009年度股东大会决议； 
     2、广东广和律师事务所关于公司2009年度股东大会的法律意见书。 
     特此公告 
                                     深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 
                                              2010年5月22日