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						深圳市天健（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本公司第六届董事会第十四次会议于2010年10月29日上午以通讯方式召开, 会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议：
　　一、审议通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》。
　　根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发【2010】109号）的要求，公司高度重视规范财务会计基础工作专项活动，制定了专项活动工作方案；成立了专项活动工作小组；5月份开展自查工作，自查报告经董事会审议通过后报深圳证监局备案；6月-10月，在自查和检查基础上，公司进行了全面整改和提高，整改措施到位并具有持续性，长效机制的构建正在有力推进。《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》经董事会审议通过后报深圳证监局备案。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　二、审议通过了《公司财务会计相关负责人管理制度》。
　　《公司财务会计相关负责人管理制度》在公司已有相关制度基础上，进一步对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　三、审议通过了《关于防止大股东及其关联方资金占用情况的自查报告》。 经自查，公司不存在大股东及其关联方资金占用情况。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　特此公告
　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 
     2010年10月30日