中信海直(000099) 最新公司公告|查股网

						中信海洋直升机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议所议事项的独立意见
    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为中信海洋直升机股份有限公司（下称公司）的独立董事，就公司第三届董事会第十五次会议所议事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    一、关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明及独立意见
    经我们检查，报告期公司无对外担保事项，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。也不存在公司控股股东及其子公司非经营性占用公司资金的情形。公司关联交易符合公司经营实际需要，不存在内幕交易和有损公司中小股东利益的情况。同时我们关注到2009年度公司与下属子公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，提请公司应加强对子公司的管理，采取有效措施，逐步解决公司下属子公司非经营性占用公司资金的问题。
    二、关于公司2009年度《内部控制自我评价报告》的独立意见
    公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了目前公司内部控制的实际情况。公司董事会按照内控规范的要求，切实承担起建立健全和有效实施内控的责任，制定并完善公司建立健全内部控制制度，指定专门的机构具体负责组织协调内部控制系统的建立实施及日常工作。审计委员会认真履行对内部控制有效实施和自我评价的审查及监督职责，做好内部控制审计的协调工作。公司建立较为完善的内部控制管理体系，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节并规定进行。公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大
    投资、信息披露等内部控制有效，保证了公司经营管理的正常进行。根据公司内部控制工作实际，要求公司尽快建立《公司子公司管理制度》，以进一步加强对子公司的管理。
    三、对续聘财务审计机构及支付其报酬的独立意见
    北京永拓会计师事务所有限公司在担任公司2009年度财务审计过程中，坚持独立审计准则，较好履行了双方约定的责任与义务，同意续聘北京永拓会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构及支付其报酬50万元，并同意将该事项提交公司第三届董事会第十五次会议和2009年度股东大会审议。
    独立董事
    肖梦、王小强、林赵平、吴雪芳、何 炬。
    　　二〇一〇年四月二十三日