中信海直(000099) 最新公司公告|查股网

						中信海洋直升机股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召集人：公司董事会。
    2、经2010年12月21日召开的中信海洋直升机股份有限公司（下称公司）第三届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定于2011年1月11日（星期二）召开2011年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
    3、会议召开的日期和时间：2011年1月11日(星期二)上午9:00正，会期半天。
    4、会议召开方式：现场投票表决。
    5、出席会议人员
    （1）截止 2011 年 1 月 4 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司第四届董事会董事、独立董事候选人；
    （4）公司第四届监事会非职工监事候选人；
    （5）公司聘请的具有证券从业资格的律师。
    6、会议地点：深圳市南山区南海大道 21 号深圳直升机场公司会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议公司关于公司董事会换届及选举第四届董事会董事的议案。选举下 列董事：
    （1）毕 为
    （2）徐念沙
    （3）王中安
    （4）刘海浬
    （5）唐万元
    （6）曹竞南
    （7）唐 岚
    （8）栾真军
    （9）刘明伟
    （10）李桂萍
    2、审议公司关于公司董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案。选 举下列独立董事：
    （1）何 炬
    （2）林赵平
    （3）贾庭仁
    （4）张建明
    （5）李慧蕾
    本次股东大会以上议案的公司第四届董事会董事、独立董事选举均采用累积投票制，即股东大会选举董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选的董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 选举董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的董事候选人；选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
    3、审议公司关于公司监事会换届及选举第四届监事会非职工监事的议案。
    选举下列非职工监事：
    （1）马雷；
    （2）李培良。
    本次股东大会选举公司第四届监事会非职工监事采用累积投票制，即股东大会选举非职工监事时，每一股份拥有与拟选的非职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。选举非职工监事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非职工监事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非职工监事候选人。
    4、审议关于公司第四届董事会董事报酬及独立董事津贴的议案。
    5、审议关于公司第四届监事会监事报酬的议案。
    以上议案事项详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《公司第三届董事会第十九次会议决议公告》和《公司第三届监事会第十三次会议决议公告》。 
   三、会议登记方法
    （一）登记手续
    1、出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
    2、出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持营业执照复印件(盖 章)、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件(盖章)、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(盖章)、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
    3、异地股东可用传真或信函方式登记。
    （二）登记时间：2011 年 1月 10 日（星期一）上午 8:30-11:30，下午 1:00-5:30，
    11 日开会前半小时。
    （三）登记地点：深圳市南山区南海大道 21 号深圳直升机场公司股证事务部。
    四、注意事项
    1、出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
    2、咨询联系
    咨询部门：公司股证事务部；
    联系地址：深圳市南山区南海大道 21 号深圳直升机场；
    联系人：黄建辉、苏韶霞；
    电话：(0755) 26971630 26723697
    传真：(0755) 26971630
    邮编：518052
    五、备查文件
    公司第三届董事会第十九次会议决议。
    附件：授权委托书。
    中信海洋直升机股份有限公司董事会
    二〇一〇年十二月二十三日
    附：
    授权委托书
    兹全权授权 先生 （女士）代表本单位（个人）出席中信海洋直升机股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托单位：
    委托人： 委托人身份证号码：
    委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：
    受托人： 受托人身份证号码：
    委托日期：
    委托事项： 
                                                          授权意见 
    议案                     候选人    选举 
              议案名称                                                        备注 
    序号                      名单     职务 
                                                   同意  不同意     弃权 
          关于公司董事会 1）毕为       董事 
          换届及选举第四 
          届董事会董事的 
          议案             2）徐念沙 董事 
                           3）王中安 董事 
      1 
                           4）刘海浬 董事 
                           5）唐万元 董事 
                                            6）曹竞南 董事 
                                            7）唐岚               董事 
                                            8）栾真军 董事 
                                            9）刘明伟 董事 
                                            10）李桂萍 董事 
             关于公司董事会 1）何炬                               独立董事 
             换届及选举第四 
             届董事会独立董 2）林赵平 独立董事 
             事的议案 
                                            3）贾庭仁 独立董事 
    2 
                                            4）张建明 独立董事 
                                            5）李慧蕾 独立董事 
             关于公司监事会 1）马雷                               监事 
             换届及选举第四 
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             届监事会非职工 2）李培良 监事 
             监事的议案 
             关于公司第四届董事会董事报酬及独立董 
    4 
             事津贴的议案 
             关于公司第四届监事会监事报酬的议案 
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