TCL集团(000100) 最新公司公告|查股网

						TCL集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
    一、重要提示
    本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2010 年11 月8 日上午9 点30 分
    2.召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL 大厦B 座19 楼会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：TCL 集团股份有限公司董事会
    5.主持人：公司副董事长杨小鹏先生
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定
    三、会议的出席情况
    股东（代理人）      19人
    代表股份            1,561,263,839 股
    占有表决权总股份的   36.84%
    四、提案审议和表决情况
    议案 1： 审议通过《关于与深圳市深超科技投资有限公司就共同投资建设第8.5 代液晶面板生产线项目签署补充协议的议案》
    同意 1,561,263,839 股， 占出席会议所有股东所持表决权100 ％；
    反对0 股， 占出席会议所有股东所持表决权0 ％；
    弃权0 股， 占出席会议所有股东所持表决权0 ％；
    议案 2： 审议通过《关于修改本公司的议案》
    同意 1,561,263,839 股， 占出席会议所有股东所持表决权100 ％；
    反对0 股， 占出席会议所有股东所持表决权0 ％；
    弃权0 股， 占出席会议所有股东所持表决权0 ％；
    议案3： 审议通过《关于修改本公司的议案》
    同意 1,561,263,839 股， 占出席会议所有股东所持表决权100 ％；
    反对0 股， 占出席会议所有股东所持表决权0 ％；
    弃权0 股， 占出席会议所有股东所持表决权0 ％；
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
    2.律师姓名：文梁娟、苏敦渊
    3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
    TCL集团股份有限公司
    　　董事会2010年11月8日