中成股份(000151) 最新公司公告|查股网

						中成进出口股份有限公司监事会四届八次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司监事会于2010 年2 月25  日以书面形式发出公司监事会四届四次会议通知，四届八次会议于2010 年 3 月4 日在北京市南四环西路188 号2 区8 号楼6 层会议室举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合公司章程规定的召开监事会的法定人数，本次监事会通过的决议合法、有效。 
     出席会议的监事审议了《公司2009 年工作总结及2010 年工作计划》等议案，形成了监事会四届四次会议决议如下： 
     1、审议通过《公司2009 年工作总结及 2010 年工作计划》；（三票同意、零票弃权、零票反对） 
     2、审议通过《董事会2009 年工作报告》。（三票同意、零票弃权、零票反对） 
     3、审议通过《监事会2009 年工作报告》。（三票同意、零票弃权、零票反对） 
     4、审议通过《公司2009 年财务决算报告》。（三票同意、零票弃权、零票反对） 
     5、审议通过《公司2010 年财务预算报告》。（三票同意、零票弃权、零票反对） 
     6、审议通过《公司2009 年利润分配预案》。（三票同意、零票弃权、零票反对） 
     7、审议通过《公司2010 年利润分配政策》。（三票同意、零票弃权、零票反对） 
     8、审议通过《独立董事年度述职报告》。（三票同意、零票弃权、零票反对） 
     9、审议通过《公司2009 年年度报告及其摘要》。（三票同意、零票弃权、零票反对） 
     10、审议通过《公司内控制度自我评估报告》。（三票同意、零票弃权、零票反对） 
     11、审议通过2009 年度公司日常关联交易执行情况及2010 年度日常关联交易预计情况（三票同意、零票弃权、零票反对） 
     12、审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》（三票同意、零票弃权、零票反对）。 
     特此公告。 
                                        中成进出口股份有限公司监事会 
                                               二〇一〇年三月四日