丰原药业(000153) 最新公司公告|查股网

						安徽丰原药业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 特别提示
    在本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开和出席情况
    安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）2009年年度股东大会于2010年5月12日上午在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份76,462,200股，占公司总股本的29.41%。公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师参加了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    三、提案审议情况
    大会经认真审议，以记名投票、现场表决方式通过如下议案：
    （一）通过《公司2009年年度报告》及其摘要；
    同意票76,462,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。
    （二）通过《公司2009年度董事会工作报告》；
    同意票76,462,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。
    （三）通过《公司2009年度监事会工作报告》；
    同意票76,462,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。
    （四）通过《公司2009年度财务决算的报告》；
    同意票76,462,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。
    （五）通过《公司2009年度利润分配预案》；
    同意票76,462,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。
    （六）通过《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》；
    同意票76,462,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。
    （七）通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
    根据公司实际情况，董事会拟调整独立董事年度津贴，由原2.5万元/人/年（含税）调整为3.0万元/人/年（含税），年度津贴按月发放。公司独立董事履行职责时所发生的交通费和住宿费由公司据实核报。
    同意票76,462,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。
    （八）通过《关于2010年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。
    同意票76,462,200股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。
    上述议案相关内容刊登于2010年4月16日的《证券时报》和《证券日报》上。公司2009年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由安徽道诚律师事务所委派万钧律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2009年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、安徽丰原药业股份有限公司2009年年度股东大会决议。
    2、安徽道诚律师事务所关于公司2009年年度股东大会法律意见书。
    特此公告。
    安徽丰原药业股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年五月十二日