石家庄常山纺织股份有限公司董事会四届十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称公司)董事会四届十二次会议于2010年5月24日以书面方式发出通知,于5月28日上午在公司会议室召开。应到董事9人,实到9人。会议由董事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过《石家庄常山纺织股份有限公司整改报告》 内容详见《石家庄常山纺织股份有限公司整改报告》公告。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于设立常山股份香港国际贸易有限公司的议案》 公司因业务发展需要,在香港设立全资子公司常山股份香港国际贸易有限公司(暂定),注册资本10000港币,经营范围:纺织、服装产品的销售及国际贸易(暂定)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 石家庄常山纺织股份有限公司董事会 2010年5月29日