国际实业(000159) 最新公司公告|查股网

						新疆国际实业股份有限公司关于变更募集资金投向的公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
　　一、变更募集资金投资项目的概述
　　2008 年 1 月 30 日公司取得中国证券监督管理委员会证监许可 [2008]178 号《关于核准新疆国际实业股份有限公司非公开发行股票 的批复》，2008 年 2 月 22 日公司完成本次非公开发行股票工作，本 次非公开发行股票募集资金 41,936.92 万元（净额），本次募集资金 主要投向是通过增资新疆国际煤焦化有限责任公司（以下简称："煤 焦化公司"），进而用于投资建设二期"70 万吨/年捣固焦技改工程" 项目。
　　为充分利用原有一期焦化项目生产线，2008 年 9 月 8 日经公司
　　2008 年第五次临时股东大会审议通过，公司变更募集资金 7700 万元 用于投资一期 2*20 孔焦化扩建工程，该项目已按计划建成并于 2009 年 4 月底投产并产生效益。
　　鉴于公司对煤焦化公司进行重组，重组完成后国际实业不再直接 持有煤焦化公司股权，根据国际实业 2010 年第四次临时股东大会决 议，在收到股权转让款后，按照股权交割时点的募集资金余额
　　（34900.27 万元），将同等数量现金转入国际实业募集资金专用账户， 待明确了投资项目后，再履行相关审批程序，实施投资项目。截止
　　2010 年 12 月 23 日公司本部募集资金专用账户已转入同等数量资金， 余额为 34900.27 万元，并与银行及保荐机构重新签订了《募集资金 三方监管协议》。
　　为提高募集资金的使用效率，公司拟决定变更部分募集资金投向,
　　本次拟变更募集资金投向为"受让新疆中油化工集团有限公司（以下 简称"中油化工"）剩余 50%股权"，交易价格 9500 万元，公司先以 自有资金支付上述股权受让款，待公司履行完毕变更募集资金投向审 批程序后，再行置换预先已投入的自有资金。
　　交易对方张亚东与本公司及本公司控股股东均无关联关系，本次
　　拟变更募集资金投向不构成关联交易。 本次拟变更募集资金投向已经公司第四届董事会第二十次会议
　　审议通过，需提交股东大会审议通过后方可实施。
　　二、无法实施原项目的具体原因 原募集资金主要投向：通过增资煤焦化公司，进而用于投资建设
　　二期"70 万吨/年捣固焦技改工程"项目。2008 年 3 月，公司将本次 所募集资金 41936.92 万元全部用于增资新疆国际煤焦化有限责任公 司。
　　鉴于公司对煤焦化公司进行重组，不再直接持有煤焦化公司股 权，不再拥有原项目的实施权,2010 年 5 月 5 日，公司 2010 年第四 次临时股东大会决议审议通过《关于变更募集资金投向的议案》，决 定在收到股权转让款后，按照股权交割时点的募集资金余额，将同等 数量现金转入国际实业募集资金专用账户，待明确了投资项目后，再 履行相关审批程序，实施投资项目。
　　三、新募集资金项目介绍
　　公司拟变更募集资金总额 9500 万元，用于置换公司受让新疆中 油化工(集团)有限公司剩余 50%股权预先已投入的自有资金。
　　变更前项目情况	变更后项目情况
　　项目名称	总投资
　　（万元）	募集资金额（万
　　元）	项目名称	总投资
　　（万 元）	募集资金投入
　　（万元）
　　-	-	-	收 购 中 油 化 工 剩 余
　　50%股权	9500	9500
　　变更前募集资金余额	-	34900.27	变更后募集资金余额	-	25400.27
　　中油化工，注册地乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区，注册资
　　本 30,000 万元，法定代表人马永春，注册号 650106050000502，主 要经营汽油、柴油、煤油、燃料油、溶剂油、润滑油、石油气、易燃 液体的批发，煤炭加工、销售，仓储服务；石油化工产品；铁路运输
　　代理服务，房屋租赁，进出口贸易。本公司持有其 50%股权，自然人
　　张亚东持有其 50%股权，本公司为控股股东。 收购完成后，公司将全力推进中油化工的业务升级，扩大流动资
　　金规模，完善内部管理及运营机制,适当减少银行负债,扩大各项业务
　　发展，提高市场占有率,确保公司经营效益稳步增长,建立公司持续稳
　　定的发展机制。
　　1、大力投入技改，扩大产能
　　中油化工拥用的一套 15 万 t/a 常压蒸馏装置及一套异构化生产 装置，公司将对其进行技改，届时产品将更加丰富，成本将降低，竞 争力加大。同时公司将发挥自身优势，通过进口以及和中石油中石化 进行项目合作，使其有充分的原料供应，满足常压蒸馏装置及异构化 生产装置的需求量，生产出更多的下游产品。
　　2、发挥仓储优势，优化仓储管理模式 该公司建有完善的油、气仓储设施，公司将对仓储设备进行技改，
　　优化收发装置，在充分满足自储后，其余油、气罐可进行代储，增加 公司经营收益。
　　3、优化铁路专用线，增强运力
　　该公司拥有铁路专用线 8 条。铁路专用线接卸能力为 120 万吨/ 年。公司将优化铁路专用线管理模式，充分利用发挥专用线的优势， 节约成本，提高接卸能力，总体增强专用线运力。
　　综上所述，本次变更募集资金，可以使募集资金尽快产生效益， 符合公司发展的长期利益。
　　四、独立董事、监事会对本次变更募集资金投向的意见 独立董事意见：我们作为独立董事,就本次变更募集资金投向事
　　宜进行了认真分析,发表独立意见如下：公司本次变更募集资金 9500 万元用于置换公司受让张亚东所持中油化工剩余 50%股权先期支付的 自有资金,有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有 积极的促进作用，本次募集资金的变更，不存在损害股东利益的情形， 没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金 使用的有关规定，作为独立董事，同意国际实业本次部分募集资金变 更投向的安排，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
　　监事会意见：公司第四届监事会第十七次会议审议通过了本次变 更募集资金的议案，公司监事会认为：中油化工资产优良，油品产业 具有广阔的发展前景，公司增持中油化工 50%股权，获得其 100%控股
　　权，有利于公司对油品产业进行全面规划，推进中油化工的业务升级，
　　促进公司油品产业发展；变更募集资金 9500 万元用于置换公司受让 张亚东所持中油化工剩余 50%股权先期支付的自有资金,有利于提高 募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次 募集资金的变更不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于 上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司本次部分募集资金变更 投向的安排。
　　五、保荐机构意见对本次变更募集资金投向的意见 光大证券作为保荐机构认为：鉴于国际实业已经出售了煤焦化公
　　司，根据国际实业 2010 年第四次临时股东大会决议，在收到股权转 让款后，按照股权交割时点的募集资金余额同等数量现金 34900.27 万元转入国际实业募集资金专用账户, 国际实业应将该笔资金重新 规划募投项目，并履行相应程序。
　　从国际实业发展战略和落实重组承诺考虑，我们认为国际实业本 次变更募集资金 9500 万元用于置换公司以自有资金受让张亚东所持 中油化工剩余 50%股权,有利于提高募集资金使用效率，对提高公司 的整体效益有积极的促进作用，本次募集资金的变更，不存在损害股 东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上 市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构同意董事会将该议案提 交公司股东大会审议。在履行相关法定程序并信息披露后方可使用该 笔募集资金。
　　六、变更募集资金投资项目尚需提交股东大会审议的说明 本次变更募集资金投向已经公司第四届董事会第二十次会议审
　　议通过，待股东大会审议通过后方可实施。
　　新疆国际实业股份有限公司 董事会
　　2010 年 12 月 28 日