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						新疆国际实业股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。
　　一、会议召开和出席情况
　　新疆国际实业股份有限公司第四届监事会第十七次会议于 2010年 12 月 14 日以书面形式发出通知，2010 年 12 月 24 日上午在公司11 楼会议室召开会议，会议应到监事 5 名，亲自参会监事 5 名，到 会监事分别是监事长张彦夫、监事韩召海、李恒、刘健翔、郭光炜， 会议由监事长张彦夫主持，会议的召开和程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。
　　二、议案审议情况 会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
　　（一）审议通过了《关于增持新疆中油化工集团有限公司 50%股 权的议案》；
　　依据中国证监会核准的公司重大资产重组方案，为尽快取得控股 子公司新疆中油化工集团有限公司(以下简称:"中油化工")剩余 50% 股权，实现对中油化工的全资控股，以实施公司能源产业发展计划， 公司决定受让张亚东持有的中油化工 50%股权，受让价格 9500 万元， 以公司自有资金支付，待公司履行完毕变更募集资金投向审批程序 后，再行置换预先已投入的自有资金。本次交易完成后，本公司将持 有新疆中油化工(集团)有限公司 100%股权。
　　该议案经表决，同意：5 票，反对 0 票 ，弃权 0 票
　　（二）审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》；为提高募 集资金使用效率，从公司发展战略考虑，公司决定变更募集资金 9500 万元用于置换公司受让张亚东所持中油化工剩余 50%股权先期支付的 自有资金。
　　该议案经表决，同意：5 票，反对 0 票 ，弃权 0 票
　　（三）审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
　　议案》；为提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司决定以闲置
　　募集资金 4500 万元暂时补充流动资金，使用期限 6 个月。 该议案经表决，同意：5 票，反对 0 票 ，弃权 0 票 上述议案二、三将提交 2011 年第一次临时股东大会审议。
　　三、备查文件目录
　　1、第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。
　　新疆国际实业股份有限公司 监事会
　　2010 年 12 月 28 日