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						江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2010年10月21日下午在公司七楼会议室召开，会议通知已于2010年10月11日以专人送达、传真、电子邮件方式发出。参加本次会议应到董事8人，实际到会8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长吴新祥先生主持，经过充分讨论，与会董事就如下事项作出决议：
    一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2010年第三季度报告全文及正文。
    二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》。
    根据《公司董事会战略委员会工作细则》规定和第四届董事会部分成员的变更情况，公司董事会对战略委员会组成人员进行重新调整。调整后，董事会战略委员会由吴新祥先生、陈凤根先生、蔡建忠先生、张钰良先生、吴海标先生五名董事组成，吴新祥先生任主任委员。
    三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于受让控股子公司股权的议案》。
    本公司以截止2010年9月30日净资产评估价人民币729.23万元作为转让对价，优先受让王恒武先生持有的江苏恒舞传媒有限公司48.69%股权。本次股权转让完成后，公司将合并持有恒舞传媒100％股权。公司独立董事就本次交易发表了独立意见。具体内容见同日公告的《江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于受让控股子公司股权的公告》（公告编号：2010-023）。
    特此公告。
    江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一○年十月二十一日