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						江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2010年11月3日上午在公司七楼会议室召开，参加本次会议应到董事8人，实际到会8人。会议通知以书面形式已于2010年10月29日发出。会议由公司董事长吴新祥先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经过充分讨论，与会董事就如下事项作出决议：
    一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任计高雄先生为公司总经理的议案》。
    经董事长吴新祥先生提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任计高雄先生为本公司总经理（简历见附件），任期与本届董事会任期一致。
    二、会议以8票赞成、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任孙怡虹女士、高健女士为公司副总经理的议案》。
    经总经理计高雄先生提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任孙怡虹女士、高健女士为公司副总经理（简历见附件），任期与本届董事会任期一致。 
    三、会议以8票赞成、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任祝继文先生为公司总经理助理的议案》。
    经总经理计高雄先生提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任祝继文先生为公司总经理助理（简历见附件），任期与本届董事会任期一致。同时免去祝继文先生审计部经理职务。
    公司独立董事就上述1-3项议案发表了《独立董事关于聘任公司总经理、副总经理及总经理助理的独立意见》。
    四、会议以8票赞成、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任沈继新女士为公司审计部经理的议案》。
    经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任沈继新
    女士为公司审计部经理（简历见附件），任期与本届董事会任期一致。同时免去沈继新女士财务部副经理职务。
    五、会议以8票赞成、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名计高雄先生为公司董事候选人的议案》。
    经董事会提名委员会审核，公司董事会提名计高雄先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件）。公司独立董事发表了《独立董事关于提名计高雄先生为公司董事候选人的独立意见》。
    此议案需要提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年十一月三日
    附件：计高雄先生、孙怡虹女士、高健女士、祝继文先生、沈继新女士简历
    计高雄，男，1972年11月出生，本科学历。1990年9月-1992年12月任吴江市人民法院书记员，1993年1月-1998年2月任吴江市坛丘镇工业公司办事员，1998年3月-2000年7月任吴江市坛丘镇工业公司副经理，2000年8月-2009年4月任吴江市盛泽镇经济服务中心副主任，2009年5月-2009年12月任吴江市盛泽镇招商中心副主任，2010年1月-2010年10月任中国东方丝绸市场服务业发展局局长。现任本公司总经理。
    计高雄先生与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    孙怡虹，女，1966年10月出生，本科学历，会计师。1988年6月毕业于苏州大学财经学院财会本科专业，1988年8月-1998年7月任吴江丝绸工业公司财务科科员。1998年7月-2007年12月任吴江丝绸股份有限公司财务部科员、副经理，2008年1月起任本公司财务负责人，2008年8月-2010年10月任本公司总经理助理。现任本公司副总经理、财务负责人。
    孙怡虹女士与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    高健，女，1974年2月出生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册评估师，中国注册税务师，具有律师资格。1995年7月浙江财经学院本科毕业，1995年8月-2007年7月任浙江东方会计师事务所审计部门经理，2007年8月-2009年5月任上海申银万国证券研究所有限公司财务顾问部副总监，2009年6月-2010年10月任本公司总经理助理，2009年10月起任本公司董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书。
    高健女士与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    祝继文，男，1971年1月出生，大专文化，会计师、注册会计师、企业法律顾问。1991年7月毕业于苏州大学财经学院财会专业，1991年8月-1994年4月任国营吴江新联丝织厂成本会计，1994年5月-2006年2月任江苏吴江丝绸集团有限公司财务部出纳、副科长，2006年3月-2010年10月任本公司审计部经理。现任本公司总经理助理。
    祝继文先生与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    沈继新，女，1970年10月出生，大专文化，毕业于中央广播电视大学财会专业。1987年11月-2002年12月任中国东方丝绸市场财务科科员，2003年1月-2007年12月任中国东方丝绸市场财务科科长，2008年1月-2010年10月任本公司财务部副经理。现任本公司审计部经理。
    　　沈继新女士与控股股东及实际控制人之间或持有上市公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。