许继电气(000400) 最新公司公告|查股网

						许继电气股份有限公司五届三十九次董事会决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    许继电气股份有限公司五届三十九次董事会会议于2010年4月21日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2010年4月28日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议审议通过了如下议案：
    一、会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了公司《2010年第一季度报告》；
    二、会议以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了公司《关于召开2009年度股东大会的议案》。
    会议决定于2010年5月21日召开2009年度股东大会，具体事项详见公司《关于召开2009年度股东大会的通知》。
    特此公告。 
    许继电气股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十八日