许继电气(000400) 最新公司公告|查股网

						许继电气股份有限公司二〇〇九年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    一、重要提示 
    在本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 
    二、会议召开的情况 
    1、召开时间：2010 年 5 月21  日上午9 时 
    2、召开地点：公司本部会议室 
    3、召开方式：现场投票 
    4、召集人： 公司董事会 
    5、主持人：公司董事程利民先生 
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 
    三、会议的出席情况 
    出席会议的股东（代理人）12人、代表股份113,569,187股、占上市公司有表 
决权总股份的30.02%。 
    四、提案审议和表决情况 
    1、通过公司《2009年年度报告》及其摘要； 
    表决结果：同意 113,569,187 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股；弃权0股。 
    2、通过公司《2009年度董事会工作报告》； 
    表决结果：同意 113,569,187 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股；弃权0股。 
    3、通过公司《2009年度财务决算报告》； 
    表决结果：同意 113,569,187 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股；弃权0股。 
    4、通过公司《2009年度利润分配预案》； 
    表决结果：同意 113,569,187 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股；弃权0股。 
    5、通过公司《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》； 
    表决结果：同意 113,569,187 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股；弃权0股。 
    6、通过公司《关于预计2010年日常关联交易的议案》； 
    因涉及关联交易，关联股东对该议案进行了回避表决。 
    表决结果：同意 364,804 股，占出席会议有表决权股份总数的 85.09％；反对 
63,940股；弃权0股。 
    7、通过公司《关于2009年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》； 
    因涉及关联交易，关联股东对该议案进行了回避表决。 
    表决结果：同意 428,744 股，占出席会议有表决权股份总数的 100％；反对 0 
股；弃权0股。 
    8、通过公司《2009年度监事会工作报告》； 
    表决结果：同意 113,569,187 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股；弃权0股。 
    上述议案的相关内容详见2010年1月29日的 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 
    五、律师出具的法律意见 
    1、律师事务所名称：上海市上正律师事务所 
    2、律师姓名：程晓鸣  刘云 
    3、结论性意见：公司2009 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规的规定，股东大会决议合法有效。 
    特此公告。 
                                            许继电气股份有限公司董事会 
                                              二○一○年五月二十一日