许继电气(000400) 最新公司公告|查股网

						许继电气股份有限公司五届四十二次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    许继电气股份有限公司五届四十二次董事会会议于2010年8月16日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2010年8月26日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议通过了以下两项议案：
    一、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了公司《2010年半年度报告》。
    二、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了公司《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
    同意公司于2010年9月16日召开2010年第一次临时股东大会，审议公司五届四十一次董事会通过的公司《关于撤回发行股份购买资产申请材料的议案》和《关于解除本次发行股份购买资产相关协议的议案》。具体内容详见公司《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
    许继电气股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月二十六日