冀东水泥(000401) 最新公司公告|查股网

						唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2010年11月9日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第二十九次 会议的通知。会议于2010年11月19日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实 到董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持， 会议对通知所列议案逐项进行审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数 符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了公司投资组建盾石科技（北京）有限公司的议案。
    为适应公司快速发展，提高公司信息化水平，公司拟在北京以现金出资 500 万元人民币作为注册资本组建盾石科技（北京）有限公司（暂定名，以最终工商注册 登记为准）。
    经董事会研究，同意公司投资组建盾石科技（北京）有限公司。 该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
    二、审议通过了公司向平泉冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案。
    平泉冀东水泥有限责任公司（以下简称"平泉公司"）成立于 2009 年 6 月，系 本公司的全资子公司，注册资本人民币 8,500 万元。目前该公司正在筹备建设一条 日产 2500 吨熟料带纯低温余热发电的熟料水泥生产线项目。
    为了确保平泉公司项目建设顺利进行，本公司拟对平泉公司增加注册资本 8,000万元。本次增资完成后，平泉公司注册资本由 8,500 万元增至 16,500 万元。 经董事会研究，同意公司对平泉冀东水泥有限责任公司增加注册资本。 该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
    三、审议通过了《唐山冀东水泥股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。 该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
    四、审议通过了公司关于开展保兑仓业务并为客户提供担保的议案。
    公司 2009 年年度股东大会审议通过了公司与客户、华夏银行北京光华支行、民 生银行北京万寿路支行、深发展银行北京亚运村支行合作开展保兑仓业务，2010 年 度拟办理保兑仓业务总额 3 亿元。前四期办理保兑仓额度累计为 25,300 万元人民币。
    为了进一步促进公司产品的销售与回款，经公司与客户北京市第二建筑工程有 限责任公司混凝土分公司、北京看丹合力混凝土有限公司、华夏银行北京光华支行 协商，拟办理第五期 2,700 万元保兑仓业务，并为客户提供 1,890 万元的连带责任
    担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。具体为客户提供担保额度如下：
      序号              客户名称             授信额度（万元） 担保金额（万元） 
             北京市第二建筑工程有限公司混 
       1                                              2,000.00         1,400.00 
                      凝土分公司 
       2      北京看丹合力混凝土有限公司                700.00           490.00 
                        合计                          2,700.00         1,890.00 
    经董事会研究，同意公司办理第五期 2,700 万元保兑仓业务并为上述客户提供
    1,890 万元担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。 该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
    唐山冀东水泥股份有限公司 董事会
    　　2010 年 11 月 19 日