胜利股份(000407) 最新公司公告|查股网

						山东胜利股份有限公司董事会关于召开公司2009年年度股东大会的通知 
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     一、召开会议基本情况 
     1．召集人：公司董事会 
     2．本次股东大会会议符合法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准。 
     召开本次会议的决定经公司六届五次董事会会议审议通过。 
     3．会议召开日期和时间：2010年4月20日（星期二）上午9:00。 
     4．会议召开方式：现场方式。 
     5、出席对象 
      （1）截止 2010 年 4 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 
      （2）公司董事、监事和高级管理人员。 
      （3）公司聘请的律师。 
     6、会议地点：山东省济南市高新技术开发区天辰大街 2238号山东胜利生物工程园一楼大会议室 
     二、会议内容 
      （一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。 
      （二）审议事项及内容 
     1、审议董事会 2009年度工作报告； 
     2、审议公司 2009年度财务决算的报告（见董事会决议公告）； 
     3、审议公司 2009 年度利润分配预案的报告（见董事会决议公告）； 
     4、审议监事会 2009年度工作报告； 
     5、审议公司 2009年年报及摘要； 
     6、听取独立董事述职报告； 
     7、审议关于续聘大信会计师事务有限公司的提案（见董事会决议公告）。 
     三、登记办法 
      1、股东应持本人身份证、股票帐户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。 
      2、登记时间：2010年 4月 16日 
      上午 9:00—12:00    下午 2:00—5:00 
      3、登记地点：山东省济南市高新技术开发区天辰大街胜利生物工程园公司证券部 
      联系人：曹蓓 
      电话：（0531）86920495、88725686 
      传真：（0531）86018518 
      邮编：250101 
      四、参加网络投票的操作流程 
      本次股东大会不适用。 
      五、其他事项 
      与会股东或代理人交通费、食宿费自理。 
      特此公告。 
                                         山东胜利股份有限公司董事会 
                                             二 O一 O年三月二十六日 
附 件： 
                                  授权委托书 
    兹授权      先生/女士，代表本公司/本人出席山东胜利股份有限公司 2009  年年度股东大会，并代为行使表决权。 
    委托人持股数量：              委托人股东帐户： 
    受托人姓名：                  受托人身份证号码： 
    委托日期：                    委托人签名：