胜利股份(000407) 最新公司公告|查股网

						山东胜利股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议无增加、否决或变更的提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2010年4月20日上午9：00
    2、召开地点：山东省济南市高新技术开发区天辰大街2238号山东胜利生物工程园一楼大会议室
    3、召开方式：现场投票表决
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：王鹏董事长
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    参加本次股东大会的股东及授权代理人5人，代表股数46,322,363股，占公司总股本499,409,265的9.28%。
    四、会议审议、表决并通过的提案
    会议审议并以现场投票表决方式通过了以下决议：
    1、董事会2009年度工作报告（46,322,363股，占出席股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股，未投票及无效票0股）；
    2、公司2009年度财务决算的报告（46,322,363股，占出席股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股，未投票及无效票0股）；
    3、公司2009年度利润分配预案的报告（46,322,363股，占出席股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股，未投票及无效票0股）；
    分配方案：公司2009年确立了“以生物和农化为一体，以地产和投资为两翼”的战略发展规划。未来，公司将逐步进入战略实施的关键时期，资金需求较大，上述资金需求主要依靠银行融资及自有资金解决，着眼于公司及股东长远利益，2009年利润暂不分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于支持公司战略发展。
    4、监事会2009年度工作报告（46,322,363股，占出席股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股，未投票及无效票0股）；
    5、听取独立董事2009年述职报告（46,322,363股，占出席股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股，未投票及无效票0股）；
    6、公司2009年年报（46,322,363股，占出席股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股，未投票及无效票0股）；
    7、关于续聘大信会计师事务有限公司的提案（46,322,363股，占出席股东代表股份的100％，反对票0股，弃权票0股，未投票及无效票0股）。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：齐鲁律师事务所
    2、律师姓名：李庆新
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
    特此公告。 
    山东胜利股份有限公司董事会
    　　二0一0年四月二十一日