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						玉源控股股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告
　　
   玉源控股股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2010年4月25日在公司接待室召开，应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赵平安主持，审议通过了如下决议：
　　一、2009年度报告正文及其摘要
　　同意3票，弃权0票，反对0票。
　　监事会认为：
　　1、公司2009年度报告所披露的信息真实、准确和完整；
　　2、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
　　3、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况；
　　4、监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　二、公司2009年度监事会工作报告；
　　同意3票，弃权0票，反对0票。
　　三、公司2009年度财务决算报告；
　　同意3票，弃权0票，反对0票。
　　四、公司2009年度利润分配预案；
　　同意3票，弃权0票，反对0票。
　　五、公司董事会关于会计师事务所对2009年度会计报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。
　　同意3票，弃权0票，反对0票。
　　监事会认为：中磊会计师事务所对公司2009年年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，客观反映了公司的实际状况，监事会同意中磊会计师事务所有限责任公司为公司2009年年度财务报告出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告。
　　六、公司第四届监事会任期届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，本届监事会提名赵平安先生、王济贤先生为第五届监事会监事候选人，与公司2010年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事冯颖女士共同组成公司第五届监事会。监事候选人简历附后。
　　本议案须提交公司股东大会审议。
　　同意3票，弃权0票，反对0票。
　　特此公告
　　玉源控股股份有限公司监事会
　　2010年4月27日附:监事候选人简历
　　赵平安：曾任本公司副总经理、总会计师；现任本公司监事会主席、总审计师。
　　冯颖：现任本公司人力资源主管、监事。
　　王济贤：曾任邯郸市第二瓷厂车检党支部书记、主任、组织部长，河北华玉股份有限公司政工部部长，邯郸华玉瓷业有限公司车间主任、第一分公司副总经理。现任玉源瓷业有限公司行政中心总经理。