*ST玉源(000408) 最新公司公告|查股网

						玉源控股股份有限公司关于出售玉源瓷业有限公司股权的公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    一、交易概述
    1．本公司与昆山福基数码港有限公司（以下简称“福基公司”）签署了《玉源瓷业有限公司股权转让协议书》。本公司将持有玉源瓷业有限公司（以下简称“瓷业公司”）的80%股权转让给福基公司，转让完成后，本公司不再持有瓷业公司股权。
    2．本次交易不构成关联交易。
    3．本次交易是经公司第四届董事会第三十五次会议审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果表决通过，不需要提交股东大会审议。公司独立董事认为：本次交易表决程序符合有关法律法规、规范性文件及本公司章程的相关规定，合法、有效，本次交易价格有利于本公司，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
    4．本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不需要其他有关部门批准。
    二、基本情况
    1．昆山福基数码港有限公司
    注册地：花桥镇曹安开发区洒泾路南侧4幢
    法定代表人：陈刚
    注册资本：5000万元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：电子原器件及产品、数码产品、通讯产品、机电产品、有色金属、五金工具及相关产品的销售和进出口业务；数码产品研发；网络工程；仓储等。
    税务登记证号码：320583796542090
    主要股东：盐城联达置业有限公司，控股99%；陈刚，控股0.51%；朱月跃，控股0.49%。
    2．福基公司与本公司无关联关系。
    3．截止2009年12月31日，福基公司总资产569,754,074.19元，总负债542,375,181.36元，净资产27,378,892.83元，净利润-1785万元（未经审计）。
    三、交易标的基本情况
    1．此次出售的资产为玉源瓷业有限公司的股权，类别为股权，该项股权没有设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及该项股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
    2．玉源瓷业有限公司的注册资本为5000万元，设立时间为2005年7月26日，注册地为邯郸市峰峰矿区彭城镇矿山路3号，经营范围为研发、生产、销售陶瓷产品、原辅材料，产品包装，技术咨询、技术服务、货物进出口、技术进出口、代理进出口。该公司的主要股东为玉源控股股份有限公司，占该公司股权80%；深圳市汇源丰投资管理有限公司，占该公司股权20%。
    截止2009年12月31日，玉源瓷业资产总额为11789.47万元，负债总额13929.17万元，净资产-2139.70万元，净利润-3145万元。（经审计）
    3.本公司为玉源瓷业有限公司在华夏银行石家庄广安街支行4500万元贷款提供了担保。该笔贷款目前状况正常，不存在风险。
    四、交易的定价政策及定价依据
    股权转让协议约定，以玉源瓷业有限公司截止2009年12月31日经审计的净资产-21,397,003.42元中甲方所占权益额-1712万元的基础上溢价2012万元为定价依据，转让价款为300万元人民币。
    五、交易协议的主要内容
    股权转让协议约定，以玉源瓷业有限公司截止2009年12月31日经审计的净资产-21,397,003.42元中甲方所占权益额-1712万元的基础上溢价2012万元为定价依据，转让价款为300万元人民币。
    福基公司须在协议书后三个月内付清转让价款。股权转让的工商变更登记手续在福基公司转让款全部交付时，本公司提供相关资料，福基公司负责办理，所有费用由福基公司承担。股权转让产生的税金由协议双方按照法律规定各自承担。
    六、交易目的和对上市公司的影响
    本次交易将改善公司资产质量，促进公司整体产业转型。并会增加本公司当期利润约3724万元。
    七、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事认为：本次交易表决程序符合有关法律法规、规范性文件及本公司章程的相关规定，合法、有效，本次交易价格有利于本公司，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
    八、备查文件
    1．公司第四届董事会第三十五次会议决议。
    2．独立董事意见。
    3．玉源瓷业有限公司股权转让协议书。
    玉源控股股份有限公司董事会
    　　二0一0年六月二十四日