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						玉源控股股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    玉源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2010年6月11日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于2009年6月22日在北京市朝阳区北土城西路7号c座802公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    多年来陶瓷整体行业不景气，以及历史形成的原因，本公司人员多、负担重，长期没有持续盈利能力，本次董事会审议出售部分没有盈利能力的下属公司股权，有利于公司产业结构调整。
    一、审议同意本公司与昆山福基数码港有限公司签署《玉源瓷业有限公司股权转让协议书》。
    本公司将持有玉源瓷业有限公司的80%股权转让给昆山福基数码港有限公司（以下简称“福基公司”），转让完成后，本公司不再持有玉源瓷业有限公司股权。价格以玉源瓷业有限公司截止2009年12月31日经审计的净资产-21,397,003.42元中甲方所占权益额-1712万元的基础上溢价2012万元为定价依据，转让价款为300万元人民币。福基公司须在签订协议书后三个月内付清转让价款。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、审议同意本公司与昆山福基数码港有限公司签署《南京思源有机农业有限公司股权转让协议书》。
    本公司将持有南京思源有机农业有限公司的88%转让给昆山福基数码港有限公司，转让完成后，本公司不再持有思源公司股权。转让价格以南京思源有机农业有限公司在本公司截止2009年12月31日的账面净值为定价依据，转让价款为1,3199,850元人民币。福基公司须在协议书后三个月内付清转让价款。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《年报披露信息重大差错责任追究制度》。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《外部信息使用人管理制度》。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对本次董事会所审议的两笔交易议案发表的独立意见：此次交易表决程序符合有关法律法规、规范性文件及本公司章程的相关规定，合法、有效，关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
    特此公告。
    玉源控股股份有限公司董事会
    　　二O一O年六月二十四日