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						玉源控股股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    3、审议通过了《公司2009 年度财务决算报告》；
    同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    4、审议通过了《公司2009 年度报告全文及摘要》；
    同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    5、审议通过了《公司2009 年度利润分配预案》；
    同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    6、审议通过了《续聘会计师事务所的议案》；
    同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    7、审议通过了《关于第四届董事会换届的议案》；
    7.1《关于选举路联为公司第五届董事会董事的议案;》；
    以累积投票方式进行表决，同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    7.2《关于选举秦文平为公司第五届董事会董事的议案》；
    以累积投票方式进行表决，同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    7.3《关于选举徐辉文为公司第五届董事会董事的议案》；
    以累积投票方式进行表决，同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    7.4《关于选举郭宝贵为公司第五届董事会董事的议案》；
    以累积投票方式进行表决，同意58687852股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    特此公告。
    　　玉源控股股份有限公司董事会 二O一0年六月二十九日