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						玉源控股股份有限公司收购凌源市圣达矿业有限责任公司股权公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    风险提示：
    1、此次收购的公司目前尚处于扩建生产规模阶段，相关审计报告、评估报告将在股东大会前披露。
    2、铁矿产品受价格波动因素影响显著，将会直接对公司的效益产生一定影响。
    3、本次交易尚需公司股东大会审议通过，存在审议未获通过的不确定可能。
    一、交易概述
    1．公司控股子公司景源大地投资管理有限公司（以下简称“景源大地”）与张仕信于2010年8月20日签订了《凌源市圣达矿业有限责任公司股权转让合同》。双方约定，景源大地以约1326万元人民币受让张仕信持有的凌源市圣达矿业有限责任公司（以下简称“圣达公司”）51%股权，具体价格以圣达公司经评估后的净资产值的51%为准。目前审计评估工作正在进行，本公司将及时公告该公司的股权转让情况。
    2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需要提交公司下次股东大会审议批准。
    3、本次交易已经公司2010年8月28日召开的第五届董事会临时会议审议通过，表决结果为9票通过、0票反对、0票弃权。公司独立董事认为：本次交易表决程序符合有关法律法规、规范性文件及本公司章程的相关规定，合法、有效，本次交易价格公允，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
    二、交易对方的基本情况
    1、张仕信。
    男，1955年4月出生，中国国籍。无其他国家或地区永久居留权。住所为：河北省承德市宽城满族自治县峪耳崖前庄村希望路14号。
    2、张仕信与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的不构成关联关系以及无其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
    三、交易标的基本情况
    本次收购的是标的是凌源市圣达矿业有限责任公司51%的股权。圣达公司企业法人营业执照号为：211382004010101。注册资本为50万元。经营范围为：铁矿石选洗、销售等。目前公司股东情况为：张仕信，占70%股权；张志刚，占20%股权；郑学萍，占10%股权。
    圣达公司拥有辽宁省国土资源部核发的编号为C2100002009082110033165的《采矿许可证》，其开采矿种为铁矿，可采矿面积0.4864平方公里，有效期限至2012年8月19日，目前
    为在产运营企业。根据地质勘测部门勘测，该矿区为自然实型磁铁石英岩型，全区铁矿脉6条，铁矿资源储量596万吨（333级），矿石平均品位25-32%。
    截至2009年12月31日，圣达公司总资产3354万元，净资产3157万元，负债合计196.5万元。（未经审计）
    圣达公司股权无抵押、质押和担保情况。
    四、交易协议的主要内容
    张仕信向景源大地转让其拥有的圣达公司51%股权。在本次股权转让完成后，景源大地拥有圣达公司51%股权，张仕信拥有圣达公司19%股权，张志刚拥有圣达公司20%股权，郑学萍拥有圣达公司10%股权。
    本次股权转让，“以净资产值（约2600万元）的51%为定价依据，约人民币1326万元，最终转让价格以评估值为准”。
    景源大地需在本合同签署的30个工作日内向甲方支付股权转让款定金500万元至双方共管账户，在股权转让手续经工商部门变更登记后，解除共管。
    协议的生效：协议在本合同各方或其授权代表签署、圣达公司股东会同意本合同项下股权转让、景源大地公司履行完毕内部审批程序，三个条件均或满足之日起生效。
    五、收购、出售资产的目的和对公司的影响
    通过收购圣达公司股权而达到收购整个铁矿资源，使本公司增加了资源储量，完善了业务布局，同时，由于该企业正在扩建生产规模，
    计划在2011年达到年产15万吨铁精粉，可以增加公司的利润增长点，提升公司盈利能力。对公司本期及未来的财务状况和经营成果都将带来积极影响，有利于公司全体股东的利益。
    六、备查文件
    1．董事会决议。
    2．独立董事意见。
    玉源控股股份有限公司董事会
    　　二0一0年八月三十一日