沈阳机床(000410) 最新公司公告|查股网

						沈阳机床股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间2010年5月17日（星期一）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月17日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年5月16日15∶00至2010年5月17日15∶00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼v1-02会议室。
    3、召集人：公司董事会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
    4、召开方式：现场投票和网络投票
    5、表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的，以现场表决为准。
    5、出席对象：
    (1)截止2010年5月10日下午3时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
    (2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
    (3)本公司聘请的见证律师
    6、公司将于2010年5月13日（星期四）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
    二、会议审议事项
    1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    2、关于公司非公开发行A 股股票的方案
    2.1本次发行股票的种类和面值
    2.2本次发行股票的数量
    2.3发行方式
    2.4发行对象及认购方式
    2.5发行价格及定价依据
    2.6募集资金用途
    2.7发行股份的锁定期
    2.8本次发行决议的有效期
    3、沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案
    4、关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
    5、关于前次募集资金使用情况的报告的议案
    6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
    7、关于聘任方红星、林木西、那晓冰担任公司独立董事的议案（该议案须经深交所审核无异议，方能提交股东大会表决）
    8、关于更换公司董事的议案
    议案披露情况：
    上述议案内容分别详见2010年2月12日、2010年4月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第5届董事会第18次会议、21次会议决议公告。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
    3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
    4、异地股东可以信函或传真方式登记。
    5、登记时间：2010年5月11日至2010年5月14日
    6、登记地点：公司财务管理部
    7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会
    四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
    （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月17日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年5月16日15∶00至2010年5月17日15∶00期间的任意时间。
    （二）投票方法
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 1、采用交易系统投票的程序
    (1)深市挂牌投票代码：360410，投票简称：沈机投票。
    (2)股东投票的具体程序为：
    ①买卖方向为“买入投票”。
    ②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00
    元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依
    此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：
    对应申报
    议案序号 议案内容 价格
    总议案 表示对以下1-8号议案统一表决 100
    议案1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1
    议案2 关于公司非公开发行A 股股票的方案 2
    子议案1：本次发行股票的种类和面值 2.01
    子议案2：本次发行股票的数量 2.02
    子议案3：发行方式 2.03
    子议案4：发行对象及认购方式 2.04
    子议案5：发行价格及定价依据 2.05
    子议案6：募集资金用途 2.06
    子议案7：发行股份的锁定期 2.07
    子议案8：本次发行决议的有效期 2.08
    议案3 沈阳机床股份有限公司非公开发行股票预案 3
    议案4 关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告 4
    的议案
    议案5 关于前次募集资金使用情况的报告的议案 5
    议案6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 6
    公开发行股票相关事宜的议案
    议案7 关于聘任方红星、林木西、那晓冰担任公司独 7
    立董事的议案
    议案8 关于更换公司董事的议案 8
    注：对于“议案2”中多个需表决的子议案，2.00元代
    表对“议案2”中的全部子议案进行表决，2.01元代表“议
    案2”中的子议案（1），2.02元代表“议案2”中的子议案 （2），
    依此类推。
    ③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，
    2股代表反对，3股代表弃权。
    表决意见种类 对应的申报股量
    同意 1股
    反对 2股
    弃权 3股
    ④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
    ①申请服务密码的流程
    登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服
    务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验
    码。
    ②激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借
    “激活校验码”激活服务密码。
    买入证券 买入价格 买入股数
    4位数字的“激活校
    369999 1.00元 验码”
    如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出
    的，次日方可使用。
    服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必
    重新激活。
    密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申
    请，挂失方法与激活方法类似。
    买入证券 买入价格 买入股数
    369999 2.00元 大于1的整数
    申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn
    网络投票业务咨询电话：0755-83991192，83990728
    （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
    http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
    ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳机床2010年度第一次临时股东大会投票”；
    ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
    ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
    ④确认并发送投票结果。
    五、计票规则
    在计票时，同一表决权只能选择现场、网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以现场投票结果为准。
    在股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案1至8中的一项或多项投票表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案1至8中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对“总议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“总议案”进行投票表决，再对议案1至8中的一项或多项议案投票表决，则以对“总议案”的投票表决意见为准。对存在子议案的议案进行表决时，则参照上述计票规则进行统计。
    六、投票结果查询
    如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
    （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
    七、其它事项
    1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号2、邮编：110142
    3、电话：(024)25190865
    4、传真：(024)25190877
    5、联系人：林晓琳、石苗苗
    6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
    沈阳机床股份有限公司
    董 事 会
    二〇一〇年四月二十九日 附件:授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机
    床股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人(签名)：
    委托人持股数：
    委托人股东账户号：
    委托人身份证号码：
    受托人(签名)：
    受托人身份证号码：
    　　委托日期： 年 月 日