沈阳机床(000410) 最新公司公告|查股网

						沈阳机床股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2010年8月6日以电子邮件形式发出，会议于2010年8月16日以现场形式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事王鹤因公出差，委托董事车欣嘉代为表决。会议由公司董事长关锡友先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、《关于董事会专门委员会换届选举的议案》
    新的第五届董事会专门委员会人员组成如下：
    1、战略委员会主任委员：关锡友
    委员：张伟明 方红星 林木西
    在战略委员会下设战略管理工作办公室，由公司高管和相关部门负责人组成，协助战略管理委员会工作，组成人员如下：
    战略管理工作办公室主任：车欣嘉
    成员：李双山 孙纯君 王鹤 阎世文 赵彪 肖利伟 赵立志
    董凌云
    2、审计委员会主任委员：方红星
    委员：李双山 林木西
    3、提名委员会主任委员：那晓冰
    委员：张伟明 林木西
    4、薪酬与考核委员会主任委员：林木西
    委员：车欣嘉 方红星
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    二、《关于新增预算管理委员会的议案》
    预算管理委员会成员由3名董事组成，另设主任委员1名，由公司董事长担任。组成人员如下：
    主任委员：关锡友
    委员：张伟明 车欣嘉 李双山
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    三、《关于控股子公司中捷机床有限公司向德国希斯公司采购设备的关联交易议案》
    为提升公司技术水平和加工能力，公司控股子公司中捷机床有限公司与沈阳机床（集团）德国希斯有限责任公司签订《VMG6设备购买合同》，合同金额伍佰伍拾玖万肆仟叁佰欧元。具体内容详见公司2010-41号公告。
    表决结果：同意6票（董事关锡友、张伟明、孙纯君为沈阳机床(集团)有限责任公司高管人员，为此次交易的关联董事，回避表决），反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    沈阳机床股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年八月十七日