合肥百货(000417) 最新公司公告|查股网

						合肥百货大楼集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：本次股东大会没有出现否决议案。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开的情况
　　1.现场会议召开时间：2010 年 12 月 2 日（星期四）14：00
　　网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2010 年 12 月 2 日上午 9：30-11：30、下午 13:00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票 系统的投票时间为 2010 年 12 月 1 日 15：00 至 2010 年 12 月 2 日 15：00。
　　2.召开地点：合肥市长江西路 689 号金座 A25 层会议室
　　3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
　　4.召集人：公司董事会
　　5.主持人：董事长郑晓燕女士
　　6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 说明。
　　（二）会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 26 人，代表
　　股份 226,171,791 股，占公司有表决权股份总数的比例为 47.15％。其中，参加本次 股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 194,272,993 股，占
　　公司有表决权股份总数的比例为 40.50%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东
　　授权委托代表 21 人，代表股份 31,898,798 股，占公司有表决权股份总数的比例为
　　6.65%。
　　二、提案审议情况
　　（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
　　（二）本次会议审议形成以下决议：
　　1.《关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大合家福连锁超市股份有限公司51.375%股权的交易价格维持不变的议案》
　　①总的表决情况：同意 226,171,254 股，占出席会议所有股东所持表决权
　　99.9998%；反对 537 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0002％；弃权 0 股，占 出席会议所有股东所持表决权 0％。
　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　2.《关于确认公司非公开发行股票收购安徽百大乐普生商厦有限责任公司 40%股权的交易价格维持不变的议案》
　　①总的表决情况：同意 226,171,254 股，占出席会议所有股东所持表决权
　　99.9998%；反对 537 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0002％；弃权 0 股，占 出席会议所有股东所持表决权 0％。
　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　3.逐项审议《关于延长公司非公开发行 A 股股票方案有效期并调整发行底价、 发行数量及确认本次非公开发行股票方案的议案》
　　（1）发行的股票种类和面值
　　①总的表决情况：同意 226,171,254 股，占出席会议所有股东所持表决权
　　99.9998%；反对 537 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0002％；弃权 0 股，占 出席会议所有股东所持表决权 0％。
　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　（3）发行对象及认购方式
　　①总的表决情况：同意 226,171,254 股，占出席会议所有股东所持表决权
　　99.9998%；反对 537 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0002％；弃权 0 股，占 出席会议所有股东所持表决权 0％。
　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　（4）发行数量
　　①总的表决情况：同意 226,171,254 股，占出席会议所有股东所持表决权
　　99.9998%；反对 537 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0002％；弃权 0 股，占 出席会议所有股东所持表决权 0％。
　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　（5）发行价格和定价原则
　　①总的表决情况：同意 226,171,254 股，占出席会议所有股东所持表决权
　　99.9998%；反对 537 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0002％；弃权 0 股，占 出席会议所有股东所持表决权 0％。
　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　（6）限售期
　　①总的表决情况：同意 226,171,254 股，占出席会议所有股东所持表决权
　　99.9998%；反对 537 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0002％；弃权 0 股，占 出席会议所有股东所持表决权 0％。
　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
　　①总的表决情况：同意 226,171,254 股，占出席会议所有股东所持表决权
　　99.9998%；反对 537 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0002％；弃权 0 股，占 出席会议所有股东所持表决权 0％。
　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　（9）本次发行决议有效期
　　①总的表决情况：同意 226,171,254 股，占出席会议所有股东所持表决权
　　99.9998%；反对 537 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0002％；弃权 0 股，占 出席会议所有股东所持表决权 0％。
　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　（10）上市地点
　　①总的表决情况：同意 226,171,254 股，占出席会议所有股东所持表决权
　　99.9998%；反对 537 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0002％；弃权 0 股，占 出席会议所有股东所持表决权 0％。
　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　4.《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
　　①总的表决情况：同意 226,168,754 股，占出席会议所有股东所持表决权
　　99.9987%；反对 537 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0002％；弃权 2500 股， 占出席会议所有股东所持表决权 0.0011％。
　　占出席会议所有股东所持表决权 0.0011％。
　　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
　　2.律师姓名：惠志强、吴波
　　3.结论性意见： 天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格
　　及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大 会决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1.2010 年第三次临时股东大会决议；
　　2.法律意见书。 以上决议，特此公告。
　　合肥百货大楼集团股份有限公司 二〇一〇年十二月三日