湖北宜化(000422) 最新公司公告|查股网

						湖北宜化化工股份有限公司六届十一次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北宜化化工股份有限公司六届十一次董事会会议于2010年10月28日以通讯表决的形式召开，会议通知于2010年10月15日发出。会议应参加表决的董事11 名，实际参加表决的董事11名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
    会议审议通过了以下议案：
    一、《公司2010年度第三季度报告》
    表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
    二、《公司关于2010年度日常关联交易进行调整的议案》(详见公司同日公告2010-058)
    此议案为关联交易，关联董事蒋远华、王在孝、王华雄、赵大河予以回避，不参与表决，其他非关联董事表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对此发表了独立意见：
    认为公司本次对2010年度日常关联交易进行调整符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营，没有异议。
    本项议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    三、《公司关于召开2010年第六次临时股东大会的通知》(详见公司同日公告2010-059)。
    表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
    四、《公司关于公开转让贵州金江化工有限公司的议案》(详见公司同日公告
    2010-060)。
    表决结果：同意 11票，反对0票，弃权0票。
    湖北宜化化工股份有限公司
    董 事 会
    　　二O一O年十月二十九日