湖北宜化(000422) 最新公司公告|查股网

						湖北宜化化工股份有限公司2010年第七次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：
    ●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
    ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
    ●本次股东大会召开的有关情况，公司已于 2010 年 12 月 14 日在
    《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：2010 年 12 月 30 日上午 10:00；
    2、召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室；
    3、召开方式：现场投票；
    4、召 集 人：本公司董事会；
    5、会议主持人：公司董事长蒋远华先生因公司出差未出席本次股 东大会，经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股 东大会规则》及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东及股东代理人出席情况： 出席本次会议的股东及股东代理人共十二名，代表有表决权股份
    数 16,636,192 股，占本公司股份总数的 3.07%。
    2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
    3、本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、李晓明律师对本次 股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
    三、会议提案审议情况
    1、《公司关于对子公司贵州宜化矿业开发集团有限公司增资的议
    案》
    表决结果为：同意 16,636,192 股，占出席本次股东大会有效表
    决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
    2、《公司关于对子公司黔西南州新宜矿业投资开发有限公司增资 的增资的议案》
    表决结果为：同意 16,636,192 股，占出席本次股东大会有效表 决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
    3、《公司关于设立宜昌宜化煤炭有限公司的议案》 表决结果为：同意 16,636,192 股，占出席本次股东大会有效表
    决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
    4、《关于为全资子公司新疆宜化化工有限公司项目贷款提供担保 的议案》
    表决结果为：同意 16,636,192 股，占出席本次股东大会有效表 决权股份的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
    四、律师出具法律意见书情况
    1、律师事务所：北京市德恒律师事务所
    2、律师姓名：杨继红、李晓明
    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、
    《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
    《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2010 年第七次 临时股东大会决议；
    2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2010
    年第七次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。
    湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会
    　　二○一○年十二月三十一日