湖北宜化(000422) 最新公司公告|查股网

						湖北宜化化工股份有限公司六届十四次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖北宜化化工股份有限公司六届十四次董事会会议于 2010 年 12 月 30 日在湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化大厦会议室以现场举手表决的方式召开，会 议通知于 2009 年 12 月 14 日发出。会议应参加表决的董事 11 名，实际参加表决 的董事 11 名。符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下议 案：
    1、《关于公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司为子公司贵州宜化化 工有限责任公司提供担保的议案》(详见公司同日公告 2010-077)。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于公司子公司贵州宜化化工有限责任公司为其控股子公司普安县宜鑫 煤业有限公司项目贷款提供担保的议案》(详见公司同日公告 2010-078)
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事对上述第 1、2 项议案发表了独立意见，认为：上述担保属于公 司生产经营和资金合理使用的需要，符合公司的发展规划，没有损害公司及公司 股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关 法律、法规的要求。
    公司独立董事发表的专项意见详见巨潮资讯网站。
    3、《公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》(详见公司同日公告
    2010-079)。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第一、二项议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
    　　湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 二O一O年十二月三十一日