东阿阿胶(000423) 最新公司公告|查股网

						山东东阿阿胶股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况：
　　1、召开时间：2010年5月28日上午9：00
　　2、召开地点：公司会议室
　　3、召集人：公司董事会
　　4、召开方式：现场记名投票
　　5、主持人：秦玉峰先生
　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。
　　三、会议的出席情况
　　出席本次股东大会的股东及股东代理人46名，代表股份数296,917,198股，占公司总股本的45.3987%。
　　四、提案审议和表决情况
　　（一）、审议通过了《公司2009年度报告及摘要》
　　同意296,916,498股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700股,占出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0股。
　　（二）、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》
　　同意296,916,498股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700股,占出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0股。
　　（三）、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》
　　同意296,916,498股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700股,占出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0股。
　　（四）、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
　　同意296,916,498股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700股,占出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0股。
　　（五）、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》
　　同意296,698,698股，占出席会议所有股东所持表决权99.9264％；反对218,500股,占出席会议所有股东所持表决权0.0736％,弃权0股。
　　（六）、审议通过了《公司中长期激励实施办法》
　　同意296,914,798股，占出席会议所有股东所持表决权99.9992％；反对700股,占出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权1700股,占出席会议所有股东所持表决权0.0006％。
　　（七）、审议通过了《独立董事2009年度述职报告》
　　同意296,916,498股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700股,占出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0股。
　　（八）、审议通过了《公司会计政策和会计估计变更》
　　同意292,824,891股，占出席会议所有股东所持表决权98.6217％；反对3,892,307股,占出席会议所有股东所持表决权1.3109％,弃权200,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.0674％。
　　（九）、审议通过了《关于聘任公司2010年度审计机构并确定其报酬》
　　同意296,916,498股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700股,占出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0股。
　　（十）、审议通过了《关于提名李福祚先生为公司董事候选人》
　　同意296,916,498股，占出席会议所有股东所持表决权99.9998％；反对700股,占出席会议所有股东所持表决权0.0002％,弃权0股。
　　五、律师出具的法律意见
　　公司法律顾问北京市华堂律师事务所律师孙广亮先生、穆慧明先生对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：律师认为，公司2009年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　1、2009年度股东大会文件；
　　2、律师出具的法律意见书；
　　3、2009年度股东大会决议；
　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东东阿阿胶股份有限公司
　　2010年5月28日