东阿阿胶(000423) 最新公司公告|查股网

						山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2010年8月14日以邮件的方式通知董事。会议于2010年8月24日以通讯的方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2010年半年度报告》；
    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立投资公司的议案》；
    鉴于公司目前阿胶主业发展势头良好，为加快发展步伐，做大做强阿胶主业，公司拟设立投资公司，公司将以投资公司为平台进行中药滋补、保健品等企业的股权收购、整合，同时对自有资金进行保值和增值。公司拟以自有的现金出资，投资公司注册资本3亿元，公司持股比例100%，为公司的全资子公司。
    本项议案需要提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后授权公司经营层符合国家有关法律法规的前提下，负责办理投资公司设立的各项手续。
    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资银行理财产品的议案》；为充分利用公司日常经营结算资金，提高使用效益，在保证正常结算需求情况下，授权管理层在三年之内，利用周末及临时闲置资金投资银行短期理财产品。投资总额度为一亿元，预期收益率在1.5-2.4%。
    四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定召开2010年第一次临时股东大会时间的议案》。
    特此公告。
    山东东阿阿胶股份有限公司 董 事 会
    　　2010年8月26日