徐工机械(000425) 最新公司公告|查股网

						徐工集团工程机械股份有限公司第五届董事会第三十七次会议（临时）决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    徐工集团工程机械股份有限公司第五届董事会第三十七次会议（临时）通知于 2010 年 5月 28 日（星期五）以书面方式发出，会议于2010 年 5月31 日（星期一）以非现场方式召开。公司董事会成员 7 人，实际行使表决权的董事 7 人 (按姓氏笔画为序)，分别为王民先生、冯润民先生、吕晓宁先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项： 
     本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 
     一、关于董事会换届的议案 
     公司董事会提名第六届董事会董事候选人（按姓氏笔画排序）为： 
王民先生、王一江先生、吕晓宁先生、刘俊先生、孙建忠先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生。其中王一江先生、吕晓宁先生为外部董事（非独立董事）候选人，刘俊先生、黄国良先生、韩学松先生为独立董事候选人。 
     （一）提名王民先生为公司第六届董事会董事候选人 
     表决情况为：7票同意，0票反对，0 票弃权。 
     （二）提名王一江先生为公司第六届董事会外部董事（非独立董事）候选人 
     表决情况为：7票同意，0票反对，0 票弃权。 
     （三）提名吕晓宁先生为公司第六届董事会外部董事（非独立董事）候选人 
    表决情况为：7票同意，0票反对，0 票弃权。 
     （四）提名刘俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人 
    表决情况为：7票同意，0票反对，0 票弃权。 
     （五）提名孙建忠先生为公司第六届董事会董事候选人 
    表决情况为：7票同意，0票反对，0 票弃权。 
     （六）提名李锁云先生为公司第六届董事会董事候选人 
    表决情况为：7票同意，0票反对，0 票弃权。 
     （七）提名吴江龙先生为公司第六届董事会董事候选人 
    表决情况为：7票同意，0票反对，0 票弃权。 
     （八）提名黄国良先生为公司第六届董事会独立董事候选人 
    表决情况为：7票同意，0票反对，0 票弃权。 
     （九）提名韩学松先生为公司第六届董事会独立董事候选人 
    表决情况为：7票同意，0票反对，0 票弃权。 
    该议案尚需提交公司下次股东大会审议。其中刘俊先生、黄国良先生、韩学松先生三名独立董事候选人在本议案提交下次股东大会审议前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。 
    公司原独立董事冯润民先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，深入企业实地调研，积极出席董事会会议和股东大会，认真审议各项议案，促进了董事会决策的合理化、科学化。同时，冯润民先生认真发表各项独立 
意见，切实维护了公司和广大股东，特别是社会公众股股东的利益。 
冯润民先生利用自己的专业知识和技能，为公司的发展做出了应有的贡献，公司董事会对此深表感谢！ 
    第六届董事会董事候选人的详细资料见附件一。 
    公司独立董事关于提名董事的独立意见见附件二。 
    二、关于制定《董事会秘书工作细则》的议案 
    表决情况为：7票同意，0票反对，0 票弃权。 
    三、关于制定《分子公司管控制度》的议案 
    表决情况为：7票同意，0票反对，0 票弃权。 
    特此公告。 
                                   徐工集团工程机械股份有限公司 
                                                   董事会 
                                       二○一○年五月三十一日 
  附件一： 
        第六届董事会董事候选人（按姓氏笔画为序）的详细资料 
      一、王民先生的详细资料 
       （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况 
      王民，男，汉族，山东昌邑人，1954年 3 月出生，1975年 6 月加入中国共产党，硕士研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。 
      教育背景: 
    学习期间             学    校           专    业           学历 / 学位 
1975.09-1978.09      太原重型机械学院   起重输送机械       大专/ 
                     江苏理工大学       管理工程           硕士研究生/硕士 
1992.09-1996.05 
                     期间：1992.09-1993.07为脱产学习 
      工作经历： 
    工作期间              工作单位                  职  位           工作内容 
1970.07-1972.10   徐州矿务局  城煤矿       工人                      生产 
                           垞 
1972.10-1975.09   徐州重型机械厂           工人、团支部书记          生产 
                                           技术员、助理工程师、工 
1978.09-1984.06   徐州重型机械厂                                     技术 
                                           程师 
                                           车间副主任、主任、厂工会 
1984.06-1985.06   徐州重型机械厂                                     企业管理 
                                           主要负责人 
1985.06-1992.08   徐州重型机械厂           党委副书记兼纪委书记      企业管理 
                 徐州工程机械集团有限公司 
1992.08-1992.09                            副总经理、党总支书记      企业管理 
                  营销公司 
                 徐州装载机厂              常务副厂长、厂长、党委副书记   企业管理 
                 徐州工程机械股份有限公司  副总经理 
1993.07-1997.05 
                 徐州工程机械股份有限公司                            企业管理 
                                           总经理、党委副书记 
                  铲运机械分公司 
                 徐州工程机械集团有限公司  党委常委、董事、副总经理  企业管理 
1997.05-1999.02 
                 徐州工程机械股份有限公司  总经理、党委副书记        企业管理 
                 徐州工程机械集团有限公司  党委书记、副董事长        企业管理 
1999.02-2000.03 
                 徐州工程机械股份有限公司  董事长、党委书记、总经理  企业管理 
                 徐州工程机械集团有限公司  董事长、党委书记          企业管理 
2000.03-2002.06   徐州工程机械科技股份有限 
                                           董事长、党委书记          企业管理 
                  公司 
2002.06-2006.01   徐州工程机械集团有限公司 董事长、党委书记          企业管理 
                 徐工集团工程机械有限公司  董事长、党委书记          企业管理 
                  徐州工程机械科技股份有限 
                                            董事长、党委书记         企业管理 
                  公司 
                  徐州工程机械集团有限公司 董事长、党委书记          企业管理 
                  徐工集团工程机械有限公司 董事长、党委书记          企业管理 
 2006.01-2009.11 
                  徐州工程机械科技股份有限 
                                            董事长                   企业管理 
                  公司 
                  徐州工程机械集团有限公司 董事长、党委书记          企业管理 
                  徐工集团工程机械有限公司 董事长、党委书记          企业管理 
 2009.11-2009.12   徐工集团工程机械股份有限 
                                            董事长、党委书记         企业管理 
                  公司 
                  徐州工程机械集团有限公司 董事长、党委书记          企业管理 
                  徐工集团工程机械有限公司 董事长、党委书记          企业管理 
 2009.12-2010.05 
                  徐工集团工程机械股份有限 
                                            董事长、总裁、党委书记   企业管理 
                  公司 
       主要兼职情况： 
      兼职期间                 兼职单位                职  位     工作内容 
2004.09-2010.05   徐州重型机械有限公司            董事长        企业管理 
2006.06-2010.05   力士（徐州）回转支承有限公司    董事长        企业管理 
2008.04-2010.05   徐州罗特艾德回转支承有限公司    副董事长      企业管理 
2004.09-2010.05   徐州徐工专用车辆有限公司        董事长        企业管理 
2008.06-2010.05   徐州徐工挖掘机械有限公司        董事长        企业管理 
2008.09-2010.05   南京徐工汽车制造有限公司        董事长        企业管理 
       （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。 
       （三）持有本公司股份数量：15,704股。 
     （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 
       二、王一江先生的详细资料 
        （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况 
       王一江，男，美籍华人，1953年5月出生，硕士研究生学历， 博士学位。 
       教育背景: 
    学习期间         学    校               专    业         学历 / 学位 
 1965.09-1969.05  郑州二中                                初中 
 1969.09-1971.02  长沙一中                                高中 
 1978.09-1982.07  北京大学              经济学            本  科/学士 
 1983.09-1985.07  北京大学              经济学            研究生/硕士 
 1986.09-1991.11  哈佛大学              经济学                  /博士 
       工作经历： 
    工作期间            工作单位             职  位             工作内容 
 1982.08-1983.08  中国人民银行湖南省分行 助理研究员       跟踪信贷发放，货币政策 
 1988.06-1988.10  世界银行              顾问              研究贫困问题 
                  美国明尼苏达大学管理 
 1991.09-2003.05                        助理教授、副教授  教学、研究、咨询 
                  学院 
                  美国明尼苏达大学管理 
 2004.05-2010.05                        终身教授         教学、研究、咨询 
                  学院 
 2007.01-2008.06  清华大学              教授             教学、研究、咨询 
 2008.07-2010.05  长江商学院            教授、学术副院长  教学、研究、咨询 
       主要兼职情况： 
    兼职期间                 兼职单位               职  位        工作内容 
                  清华大学中国与世界经济研究所、国 
2007.01-2010.05                                   高级研究员  教学、研究、咨询 
                  民经济研究所 
                  清华大学财政研究所，政治经济学研 
2008.05-2010.05                                   委员        教学、研究、咨询 
                  究所学术委员会 
2008.05-2010.05   麦肯锡全球研究院                研究员      咨询 
2008.10-2010.05   重庆市侨联                      顾问        咨询 
2009.06-2010.05   湖南省欧美联益会                特邀理事    咨询 
        （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。 
        （三）持有本公司股份数量：0 股。 
        （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 
       三、吕晓宁先生的详细资料 
        （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况 
       吕晓宁，男，汉族，山东兖州人，1965 年 7 月出生，硕士研究生学历， 硕士学位。 
        教育背景: 
     学习期间             学    校            专    业         学历 / 学位 
 1982.09-1986.09   徐州师范学院            数学            本科/ 
 1991.09-1994.02   上海财经大学            货币银行学      硕士研究生/硕士 
       工作经历： 
     工作期间                  工作单位                职  位      工作内容 
 1986.09-1991.09   南京市锁金村中学                  教师        教学 
 1994.03-2008.01   中国证券监督管理委员会机构监管部  处长        证券市场监管 
 2008.01-2009.02   湘财证券公司                      监事会主席  证券公司管理 
 2009.02-2010.05   国信证券（香港）金融控股公司      总经理      证券公司管理 
      主要兼职情况： 
    兼职期间         兼职单位              职  位               工作内容 
                                                          对证券公司经纪业务 
 2007.07-2010.05  中国证券业协会   经纪业务委员会专家委员 
                                                          提供建议 
                  中国投资者保护                          对中国投资者保护基 
 2008.09-2010.05                   专家委员 
                 基金公司                                 金的政策提供建议 
                 徐工集团工程机 
 2009.12-2010.05                   董事                   企业管理 
                 械股份有限公司 
       （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。 
       （三）持有本公司股份数量：0 股。 
       （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 
        四、刘俊先生的详细资料 
       （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况 
      刘俊，男，汉族，江苏省如东县人，1964 年 9月出生，1985 年 6月加入中国共产党，博士研究生学历，博士学位。 
       教育背景: 
     学习期间             学    校            专    业         学历 / 学位 
1982.09-1986.07    南京师范大学           马列理论         本科/学士 
1998.09-2001.07    南京师范大学           诉讼法学         硕士研究生/硕士 
2005.09-2008.12    南京师范大学           诉讼法学         博士研究生/博士 
      工作经历： 
    工作期间                   工作单位                职  位      工作内容 
 1986.08-1994.04   南京师范大学德育教研室           教师        教学、科研 
 1994.05-2001.03   南京师范大学经济法政学院         教师        教学、科研 
 2001.03-2010.05   南京师范大学法学院               教师        教学、科研 
      主要兼职情况： 
    兼职期间             兼职单位             职  位            工作内容 
 2004.07-2010.05  江苏省人民检察院        人民监督员      检察监督 
 2004.07-2010.05  南京市栖霞区人民法院    人民陪审员      陪审案件 
 1996.04-2010.05  江苏永衡昭辉律师事务所   律师           律师业务 
 2007.10-2010.05  南京港股份有限公司      独立董事        企业管理 
      （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。 
      （三）持有本公司股份数量：0 股。 
      （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 
      五、孙建忠先生的详细资料 
       （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况 
     孙建忠，男，汉族，河北沧州人，1966 年 2 月出生，1998 年 3 月加入中国共产党，本科学历，博士学位，研究员级高级工程师。 
     教育背景: 
     学习期间               学    校               专   业        学历/学位 
 1984.09-1988.07  吉林工业大学                 工程力学          本科/学士 
 1997.09-1999.09  江苏理工大学研究生进修班     汽车              进修 
 2002.07-2005.12  中国矿业大学                 工商管理             /硕士 
 2007.03-2010.01  马来西亚科技大学             工商管理             /博士 
     工作经历： 
     工作期间             工作单位                职  位         工作内容 
 1988.07-1989.10   徐州重型机械厂           设计所设计员        技术研发 
 1989.10-1993.03   徐州工程机械研究所       设计员              技术研发 
                   徐州工程机械集团有限  开发部主任设计师、 
 1993.03-1999.06                                                技术管理 
                   公司起重机械分公司       室主任、部长助理 
                   徐州工程机械集团有限 
 1999.06-2000.11                            生产制造部部长      生产管理 
                   公司起重机械分公司 
                   徐州工程机械集团有限  总经理助理兼生产 
 2000.11-2001.09                                                生产管理 
                   公司起重机械分公司       制造部部长 
                   徐州工程机械集团有限 
 2001.09-2004.12                            副总经理            企业管理 
                   公司起重机械分公司 
 2004.12-2009.12   徐州重型机械有限公司     副总经理            企业管理 
                   徐工集团工程机械股份 
                                            副总裁              企业管理 
 2009.12-2010.02   有限公司 
                   徐州重型机械有限公司    副总经理             企业管理 
                   徐工集团工程机械股份 
                                            副总裁              企业管理 
 2010.02-2010.05   有限公司 
                   徐州重型机械有限公司    总经理、党委副书记  企业管理 
     主要兼职情况： 
     兼职期间               兼职单位                职  位        工作内容 
 2004.09-2010.05   徐州徐工专用车辆有限公司   董事              企业管理 
 2010.03-2010.05   徐州徐工液压件有限公司      董事长           企业管理 
                   徐州工程机械集团进出口有 
 2008.08-2010.05                               董事             企业管理 
                   限公司 
     （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。 
     （三）持有本公司股份数量：0 股。 
     （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 
     六、李锁云先生的详细资料 
      （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况 
     李锁云，男，汉族，江苏海安人，1961 年 9 月出生，1991 年 4 月加入 
 中国共产党，硕士研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。 
     教育背景: 
     学习期间               学    校             专   业        学历 / 学位 
1978.10-1982.07     上海工业大学              机械制造       本科/学士 
1996.09-2000.10     哈尔滨工业大学            工商管理       硕士研究生/硕士 
     工作经历： 
    工作期间               工作单位                  职  位          工作内容 
                                              助理工程师、工程师、 
1982.08-1991.03    徐州装载机厂                                    技术研发 
                                              室主任 
1991.03-1992.03    徐州装载机厂金工车间       副主任                车间管理 
1992.03-1997.07    徐州装载机厂               厂长助理、副厂长      技术管理 
                   徐州工程机械股份有限公司   副总经理 
1997.07-1999.03    徐州工程机械股份有限公司                        企业管理 
                                              总经理、党委书记 
                   铲运机械分公司 
                   徐州工程机械集团有限公司 
1999.03-2000.07                               总经理、党委书记      企业管理 
                   起重机械分公司 
                   徐州工程机械集团有限公司   副总经理             企业管理 
2000.07-2000.09    徐州工程机械集团有限公司 
                                              总经理、党委书记      企业管理 
                   起重机械分公司 
2000.09-2001.04    徐州工程机械集团有限公司   副总经理              企业管理 
                   徐州工程机械集团有限公司   副总经理             企业管理 
2001.04-2002.06    徐州工程机械集团进出口有 
                                              董事长、党委书记      企业管理 
                   限公司 
                   徐州工程机械集团有限公司   副总经理、党委常委   企业管理 
                   徐工集团工程机械有限公司   副总经理、党委常委   企业管理 
2002.06-2006.07 
                   徐州工程机械集团进出口有 
                                              董事长、党委书记      企业管理 
                   限公司 
                   徐州工程机械集团有限公司   副总经理、党委常委   企业管理 
                   徐工集团工程机械有限公司   副总经理、党委常委   企业管理 
2006.07-2007.01    徐州工程机械科技股份有限  董事                   企业管理 
                   公司 
                   徐州工程机械集团进出口有 
                                              董事长、党委书记      企业管理 
                   限公司 
2007.01-2009.11    徐州工程机械集团有限公司   党委常委              企业管理 
                   徐工集团工程机械有限公司  党委常委              企业管理 
                   徐州工程机械科技股份有限公司  董事、总经理、党委书记  企业管理 
                   徐州工程机械集团有限公司  党委常委              企业管理 
                   徐工集团工程机械有限公司  党委常委              企业管理 
2009.11-2010.02    徐工集团工程机械股份有限公司  董事、党委副书记  企业管理 
                   徐工集团工程机械股份有限公 
                                             总经理、党委书记      企业管理 
                   司科技分公司 
                   徐州工程机械集团有限公司  党委常委              企业管理 
2010.02-2010.05    徐工集团工程机械有限公司  党委常委              企业管理 
                   徐工集团工程机械股份有限公司  董事、党委副书记  企业管理 
     主要兼职情况： 
       兼职期间              兼职单位              职  位        工作内容 
  2007.05-2010.05  徐工重庆工程机械有限公司  董事长          企业管理 
     （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。 
     （三）持有本公司股份数量：2,497股。 
   （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 
     七、吴江龙先生的详细资料 
      （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况 
     吴江龙，男，汉族，重庆忠县人，1962 年 9 月出生，1991 年 7 月加入 
 中国共产党，本科学历，硕士学位，教授级高级会计师。 
     教育背景: 
      学习期间              学    校              专    业       学历 / 学位 
  1979.09-1981.07   黑龙江省牡丹江东宁商校     财务管理         中专/ 
  1985.03-1987.03   黑龙江省财贸学院           企业管理         大专/ 
  1988.09-1991.07   哈尔滨工业大学             财务管理         本科/ 
  2002.06-2005.06   南京大学                   工商管理             /硕士 
     工作经历： 
     工作期间               工作单位                职  位         工作内容 
  1981.09-1991.05   黑龙江东方红林业局         财务科会计        财务管理 
  1991.05-1993.03   黑龙江东方红林业局         财务科副科长      财务管理 
  1993.03-1994.09   徐州筑路机械厂             财务科科长        财务管理 
  1994.09-1995.06   徐州工程机械股份有限公司   财务部副部长      财务管理 
  1995.06-1995.10   徐州工程机械股份有限公司   财务部部长        财务管理 
                    徐州工程机械集团有限公司 
  1995.10-1997.07                              总会计师          财务管理 
                    起重机械分公司 
                                               副总会计师、财务 
1997.08-2002.06   徐州工程机械集团有限公司   部部长、资产财务  财务管理 
                                              部部长 
                   徐州工程机械集团有限公司   董事、总会计师、 
2002.06-2003.04                                                  财务管理 
                   徐工集团工程机械有限公司   资产财务部部长 
                   徐州工程机械集团有限公司   董事、总会计师、 
                                                                 财务管理 
                   徐工集团工程机械有限公司   资产财务部部长 
2003.04-2004.01 
                   徐州工程机械科技股份有限 
                                              董事               企业管理 
                  公司 
                   徐州工程机械集团有限公司 
                                              董事、总会计师     财务管理 
                   徐工集团工程机械有限公司 
2004.01-2007.03 
                   徐州工程机械科技股份有限 
                                              董事               企业管理 
                  公司 
                   徐州工程机械集团有限公司   党委常委、董事、 
                                                                 财务管理 
                   徐工集团工程机械有限公司   总会计师 
2007.03-2009.11 
                   徐州工程机械科技股份有限 
                                              董事               企业管理 
                  公司 
                   徐州工程机械集团有限公司   党委常委、董事     财务管理 
                   徐工集团工程机械有限公司   党委常委、董事     财务管理 
2009.11-2009.12 
                   徐工集团工程机械股份有限   党委常委、董事、 
                                                                 企业管理 
                  公司                        财务负责人 
                   徐州工程机械集团有限公司   党委常委、董事     财务管理 
                   徐工集团工程机械有限公司   党委常委、董事     财务管理 
2009.12-2010.05 
                   徐工集团工程机械股份有限   党委常委、董事、 
                                                                 企业管理 
                  公司                        副总裁、财务负责人 
    主要兼职情况： 
    兼职期间                兼职单位             职  位            工作内容 
2004.09-2010.05   徐州重型机械有限公司       董事            企业管理 
2006.08-2010.05   徐州派特控制技术有限公司   副董事长        企业管理 
2006.08-2010.05   徐州赫思曼电子有限公司     副董事长        企业管理 
                 徐州徐工工程机械租赁有限 
2007.08-2010.05                              董事长          企业管理 
                 公司 
2004.09-2010.05   徐州徐工专用车辆有限公司   董事            企业管理 
2008.09-2010.05   南京徐工汽车制造有限公司   董事            企业管理 
     （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。 
         （三）持有本公司股份数量：6,354股。 
         （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 
        八、黄国良先生的详细资料 
         （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况 
        黄国良，男，汉族，浙江临海人，1968 年 12 月出生，1994 年 3 月加 
   入中国共产党，博士研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。 
        教育背景: 
   学习期间             学    校              专    业          学历/学位 
1987.09-1991.07  中国矿业大学经济贸易学院   管理科学与工程  本科/学士 
1996.09-1999.07  中国矿业大学管理学院     会计学            硕士研究生/硕士 
2003.09-2009.06  中国矿业大学管理学院     管理科学与工程    博士研究生/博士 
        工作经历： 
   工作期间             工作单位              职    位          工作内容 
1991.07-1996.12  中国矿业大学管理学院     助教              教书 
1997.01-2000.01  中国矿业大学管理学院     讲师/会计系副主任  教书 
2000.02-2005.12  中国矿业大学管理学院     副教授/会计系主任  教书 
2006.01-2007.10  中国矿业大学管理学院     教授/工商系主任   教书 
2007.11-2010.05  中国矿业大学管理学院     教授/副院长       教书 
        主要兼职情况： 
       兼职期间               兼职单位              职  位      工作内容 
   2009.04-2010.5   徐工集团工程机械股份有限公司  独立董事    企业管理 
         （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。 
         （三）持有本公司股份数量：0 股。 
         （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 
        九、韩学松先生的详细资料 
         （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况 
        韩学松，男，汉族，浙江杭州人，1937 年 11 月出生，1973 年 9 月加 
   入中国共产党，本科学历，教授级高级工程师。 
        教育背景: 
       学习期间             学    校              专    业     学历 / 学位 
    1956.09-1961.09  上海同济大学             工程机械        本科 
        工作经历： 
     工作期间              工作单位               职  位          工作内容 
 1961.09-1987.12  机械部                     科长、副处长      技术管理 
                                             副处长、处长、总 
 1987.12-2000.02  中国工程机械成套公司                         管理 
                                             工程师 
                                             副理事长兼秘书 
 1997.05-2009.10  中国工程机械工业协会                         行业管理 
                                             长、理事长 
 2009.10-2010.05  中国工程机械工业协会       名誉理事长        行业管理 
     主要兼职情况： 
    兼职期间                兼职单位               职  位       工作内容 
 2007.07-2010.5   徐工集团工程机械股份有限公司  独立董事      企业管理 
 2008.05-2010.5   中国龙工控股有限公司          独立董事      企业管理 
 2008.07-2010.5   常林股份有限公司              独立董事      企业管理 
     （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否。 
     （三）持有本公司股份数量：0 股。 
   （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 
    附件二： 
              徐工集团工程机械股份有限公司独立董事 
                       关于提名董事的独立意见 
     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就提名董事发表如下独立意见： 
    一、公司董事会提名的第六届董事会董事候选人（按姓氏笔画为序）王民先生、王一江先生、吕晓宁先生、孙建忠先生、刘俊先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生符合董事任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。 
    二、董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。 
    本人同意提名王民先生、王一江先生、吕晓宁先生、孙建忠先生、刘俊先生先生、李锁云先生、吴江龙先生、黄国良先生、韩学松先生为公司第六届董事会董事候选人并提交公司下次股东大会选举。其中刘俊先生先生、黄国良先生、韩学松先生等三名独立董事候选人在提交下次股东大会选举前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。 
    本人同意《关于公司董事会换届的议案》。 
                                           二○一○年五月三十一日 
    独立董事签字（按姓氏笔画为序）：冯润民 黄国良 韩学松