徐工集团工程机械股份有限公司第五届监事会第二十次会议(临时)决议公告 徐工集团工程机械股份有限公司第五届监事会第二十次会议(临时)通知于 2010 年 6月 13 日(星期日)以书面方式发出,会议于2010年6月21日(星期一)以非现场方式召开。公司监事会成员 7 人,实际行使表决权的监事7 人,分别为李格女士、张守航先生、刘庆东先生、赵成彦先生、徐筱慧女士、刘建梅女士、魏恒先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项: 一、关于公司监事会换届的议案 公司第六届监事会由 7 名监事组成,其中股东代表监事 4 名,由公司股东大会选举产生;职工代表监事 3 名,由公司职工代表大会或其他形式民主选举产生。 公司监事会提名第六届监事会股东代表监事候选人(按姓氏笔画为序)为:刘庆东先生、李格女士、张守航先生、赵成彦先生。 (一)提名刘庆东先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人 表决情况为:7票同意,0票反对,0 票弃权。 (二)提名李格女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人 表决情况为:7票同意,0票反对,0 票弃权。 (三)提名张守航先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人 表决情况为:7票同意,0票反对,0 票弃权。 (四)提名赵成彦先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人 表决情况为:7票同意,0票反对,0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2010年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 徐工集团工程机械股份有限公司 监事会 二○一○年六月二十一日 附件: 第六届监事会股东代表监事候选人 (按姓氏笔画为序)的详细资料 一、刘庆东先生的详细资料 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况 刘庆东,男,汉族,江苏沛县人,1968 年 4 月出生,1998 年 2 月加入中国共产党,本科学历,学士学位,助理经济师。 教育背景: 学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位 1987.09-1991.07 南京大学 中文 本科/学士 工作经历: 工作期间 工作单位 职 位 工作内容 1991.07-1992.12 徐州工程机械研究所 科员 企业管理 1993.01-1995.12 徐州工程机械集团有限公司 办公室秘书 企业管理 徐州工程机械集团有限公 1996.01-1999.05 司、徐州工程机械股份有限 董事会秘书 企业管理 公司 1999.05-2000.12 徐州工程机械集团有限公司 董事会秘书 企业管理 党政工作部副部 2000.12-2002.06 徐州工程机械集团有限公司 企业管理 长、董事会秘书 党政工作部副部 徐州工程机械集团有限公司 企业管理 长、董事会秘书 2002.06-2007.05 党政工作部副部 徐工集团工程机械有限公司 企业管理 长、董事会秘书 经济运行部部 徐州工程机械集团有限公司 企业管理 长、董事会秘书 2007.05-2007.07 经济运行部部 徐工集团工程机械有限公司 企业管理 长、董事会秘书 经济运行部部 徐州工程机械集团有限公司 企业管理 长、董事会秘书 经济运行部部 2007.07-2009.11 徐工集团工程机械有限公司 企业管理 长、董事会秘书 徐工集团工程机械股份有限 监事 企业管理 公司 徐工集团工程机械股份有限 监事、经营管理 2009.11-2010.06 企业管理 公司 部部长 主要兼职情况:无。 (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。 (三)持有本公司股份数量:0 股 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 二、李格女士的详细资料 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况 李格,女,汉族,江苏邳州人,1966年 12 月出生,1987 年 11月加入中国共产党,本科学历,双学士学位,高级经济师。 教育背景: 学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位 1985.07-1989.06 苏州丝绸工学院 工业管理 本科/工学学士 1992.09-1994.06 南京理工大学 工业外贸 本科/经济学学士 工作经历: 工作期间 工作单位 职 位 工作内容 1989.08-1992.09 徐州经济管理干部学院 教师 教学 1994.08-1996.11 徐州回转支承公司 规划发展部部长 管理 1996.11-1997.07 徐州工程机械集团有限公司 规划发展部商务经理 管理 1997.07-1999.07 徐州工程机械集团有限公司 组织人事部副部长 管理 徐州工程机械集团有限公 1999.07-2000.09 党委副书记、纪委书记 企业管理 司起重机械分公司 徐州工程机械集团有限公 2000.09-2002.06 党委书记、纪委书记 企业管理 司起重机械分公司 监事会主席、党委副书 徐州工程机械集团有限公司 企业管理 记、纪委书记 2002.06-2003.04 监事会主席、党委副书 徐工集团工程机械有限公司 企业管理 记、纪委书记 监事会主席、党委副书 徐州工程机械集团有限公司 企业管理 记、纪委书记 监事会主席、党委副书 2003.04-2009.11 徐工集团工程机械有限公司 企业管理 记、纪委书记 徐州工程机械科技股份有 监事会主席 企业管理 限公司 徐州工程机械集团有限公司 党委副书记、纪委书记 企业管理 监事会主席、党委副书 2009.11-2010.06 徐工集团工程机械有限公司 企业管理 记、纪委书记 徐工集团工程机械股份有限公司 监事会主席 企业管理 主要兼职情况: 兼职期间 兼职单位 职 位 工作内容 2004.09-2010.06 徐州重型机械有限公司 监事会主席 企业管理 2004.09-2010.06 徐州徐工专用车辆有限公司 监事会主席 企业管理 (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。 (三)持有本公司股份数量:0 股。 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 三、张守航先生的详细资料 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况 张守航,男,汉族,江苏赣榆人,1960 年 10月出生,1986 年12 月加入中国共产党,研究生学历,硕士学位,高级工程师,高级人力资源管理师。 教育背景: 学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位 1980.09-1982.07 无锡机械制造学校 热处理 中专 1986.09-1991.12 同济大学 工业自动化 本科/学士 1995.09-1998.04 清华大学 工商管理 研究生/硕士 工作经历: 工作期间 工作单位 职 位 工作内容 1982.08-1992.08 徐州工程机械桥箱厂 技术员、车间副主任 技术及管理 1992.08-1993.03 徐州高压齿轮泵厂 厂长助理 企业管理 1993.03-1994.06 徐州工程机械桥箱厂 科长、党委副书记 企业管理 1994.07-1995.09 徐州工程机械桥箱公司 党委副书记、纪委书记 企业管理 徐州工程机械集团有 1998.04-2001.01 商务部部长 企业管理 限公司 2001.01-2002.06 徐州海鹏轮胎公司 党委副书记 企业管理 徐州工程机械集团有限 组织人事部部长 企业管理 公司 2002.06-2007.03 徐工集团工程机械有限 组织人事部部长 企业管理 公司 徐州工程机械集团有限 党委常委、工会主席、 企业管理 公司 组织人事部部长 2007.03-2007.07 徐工集团工程机械有限 党委常委、工会主席、 企业管理 公司 组织人事部部长 徐州工程机械集团有限 党委常委、工会主席、 2007.07-2009.11 企业管理 公司 组织人事部部长 徐工集团工程机械有限 党委常委、工会主席、 企业管理 公司 组织人事部部长 徐州工程机械科技股份 监事 企业管理 有限公司 徐州工程机械集团有限 党委常委、工会主席 企业管理 公司 徐工集团工程机械有限 2009.11-2010.06 党委常委、工会主席 企业管理 公司 徐工集团工程机械股份 监事、党委常委、工会 企业管理 有限公司 主席,人力资源部部长 主要兼职情况: 兼职期间 兼职单位 职 位 工作内容 2006.09-2010.06 江苏人力资源学会 副理事长 学术交流 2008.06-2010.06 徐州徐工挖掘机械有限公司 监事会主席 企业管理 (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。 (三)持有本公司股份数量:0 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。 四、赵成彦先生的详细资料 (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况 赵成彦,男,汉族,江苏铜山人,1963 年 6 月出生,1997 年 4 月加入中国共产党,本科学历,会计师。 教育背景: 学习期间 学 校 专 业 学历 / 学位 1981.09-1983.07 秦皇岛煤炭财经学校 财务会计 中专 1998.01-2001.02 中共江苏省委党校 经济管理 大专 2002.03-2004.07 中共江苏省委党校 财务管理 本科 工作经历: 工作期间 工作单位 职 位 工作内容 1983.07-1988.01 煤炭部建安公司六处 财务科科员 会计核算 1988.01-2000.10 徐州装载机厂 财务处科员、处长 财务管理 徐州工程机械股份有限公 2000.10-2002.06 财务部副部长、部长 财务管理 司铲运机械分公司 徐州工程机械股份有限 2002.06-2004.01 财务部副部长、部长 财务管理 公司筑路机械分公司 徐州工程机械集团有限 审计督察室副主任 内部审计 公司 2004.01-2007.05 徐工集团工程机械有限 审计督察室副主任 内部审计 公司 徐州工程机械集团有限 2007.05-2008.01 资产财务部副部长 财务管理 公司 徐工集团工程机械有限 资产财务部副部长 财务管理 公司 徐州工程机械集团有限 资产财务部部长 财务管理 公司 2008.01-2009.11 徐工集团工程机械有限 资产财务部部长 财务管理 公司 徐工集团工程机械股份 2009.11-2010.06 财务部部长 财务管理 有限公司 主要兼职情况: 兼职期间 兼职单位 职 位 工作内容 2005.01-2010.06 徐州徐工随车起重机有限公司 监事 企业管理 2005.12-2010.06 徐州徐工筑路机械有限公司 监事 企业管理 2006.07-2010.06 徐工重庆工程机械有限公司 监事会主席 企业管理 2008.02-2010.06 徐州重型机械有限公司 监事 企业管理 2008.06-2010.06 徐州徐工挖掘机械有限公司 董事 企业管理 (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是。 (三)持有本公司股份数量:0 (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否。